В Киеве разоблачили масштабную схему незаконной легализации денег, полученных теневым игорным бизнесом. За год после начала полномасштабного вторжения РФ злоумышленники "отмыли" почти 5 млрд грн. Об этом сообщили в Службе безопасности.
По материалам следствия, к организации сделки причастны собственники и топ-менеджмент одного из коммерческих банков Киева. Они создали более 20 подконтрольных фирм, открывших счета в указанном финучреждении.
"На реквизиты этих компаний игроки подпольных онлайн-казино зачисляли деньги для пополнения своих аккаунтов. При этом в "назначении" платежа указывали оплату несуществующих товаров и услуг. С каждой транзакции у организаторов сделки был свой "процент", который обналичивали через аффилированные коммерческие структуры", - рассказали в СБУ.
На основании собранных доказательств трем чиновникам банка, одна из которых его совладелица, сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 203-2 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины:
Решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Ранее мы писали, что Служба безопасности совместно с Бюро экономической безопасности ликвидировала в Украине масштабную схему "отмывания" теневых доходов игорного бизнеса.
