У Києві викрили масштабну схему незаконної легалізації грошей, одержаних тіньовим гральним бізнесом. За рік після початку повномасштабного вторгнення РФ зловмисники "відмили" майже 5 млрд грн. Про це повідомили в Службі безпеки.
За матеріалами слідства, до організації оборудки причетні власники й топменеджмент одного з комерційних банків Києва. Вони створили понад 20 підконтрольних фірм, які відкрили рахунки у вказаній фінустанові.
"На реквізити цих компаній гравці підпільних онлайн-казино зараховували гроші для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому в "призначенні" платежу вказували оплату неіснуючих товарів та послуг. З кожної транзакції організатори оборудки мали свій "відсоток", який обготівковували через афілійовані комерційні структури", - розповіли в СБУ.
На підставі зібраних доказів трьом високопосадовцям банку, одна з яких його співвласниця, повідомили про підозру за ч. 2 ст. 203-2 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України:
Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Раніше ми писали, що Служба безпеки спільно з Бюро економічної безпеки ліквідувала в Україні масштабну схему "відмивання" тіньових доходів грального бізнесу.
