Несколько крупных мировых банков годами помогали бизнесменам по всему миру незаконно перемещать отмытые деньги, а некоторым из своих клиентов - уклоняться от санкций.
Такая информация содержится в файлах специального подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями в составе министерства финансов США FinCEN, доступ к которым получили журналисты ряда иностранных изданий.
Общий пакет файлов FinCEN составляет более 2500 документов, собранных на базе отчетов банков о подозрительной деятельности клиентов с 2000 по 2017 год. Речь идет о возможной общей сумме транзакций в 2 триллиона долларов. На данный момент документы уже изучают сотни журналистов по всему миру, чтобы предать их гласности.
Традиционно попытки отмыть незаконно полученные деньги через уважаемые банки - одни из наиболее популярных. Банки обязаны пресекать такие попытки и сообщать о них в соответствующие органы, однако утечка документов FinCEN показала, что банки прекрасно знают об огромных потоках грязных денег по всему миру и более того, не желают пресекать эти потоки, беспокоясь прежде всего о собственной выгоде.
В тему: 7 августа Министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в похищении и отмывании миллиардов долларов "ПриватБанка" через десятки компаний в США и мире. Среди прочего, компании, принадлежащие Коломойскому и его партнеру Геннадию Боголюбову, приобрели ряд дорогостоящих объектов в американском Кливленде - например, отель и сразу четыре небоскреба.
