Отмывание. Все про Отмывание

Отмывание

Сколько сомнительных операций выявил Госфинмониторинг с начала года: Цифры

157 дел касаются коррупции, 45 дел могут быть связаны с финансированием терроризма

Мировые банки выводили клиентов из-под санкций и отмывали деньги - FinCEN

Общий пакет файлов FinCEN составляет более 2500 документов, собранных на базе отчетов банков о подозрительной деятельности клиентов с 2000 по 2017 год

Подробнее

Украина поднялась в рейтинге борьбы с отмыванием денег

Минфин ссылается на второй отчет Moneyval о прогрессе Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов

Подробнее

ГБР расследует отмывание денег через схемы с ОВГЗ

Злоупотребление происходили сразу на нескольких украинских биржах: "Украинской бирже" и "Фондовой биржи ПФТС". К злоупотреблениям также причастны должностные лица этих бирж.

Подробнее

Еврокомиссия оценила масштабы отмывания денег

Еврокомиссия обнародовала доклад, который анализирует эффективность усилий ЕС по борьбе с отмыванием денег и их использованием для противоправной деятельности.

Подробнее