Зеленский подписал закон о повышении финмониторинга

Госфинмониторинг будет проверять операции.
Зеленский подписал закон о повышении финмониторинга
president.gov.ua/

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон  №361-ІХ, согласно которому предполагается увеличение суммы финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу (с 150 тыс. грн до 400 тыс. грн). 

Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.

Читай также: Нацбанк внес изменения в валютные операции

Таким образом банки и все финансовые учреждения обязаны сообщать в Госфинмониторинг о финансовых операциях на сумму более 400 тыс. Грн и связанные с наличными, переводом средств за границу, политически значимыми лицами и клиентами из государств, не выполняющих рекомендации международных, межправительственных организаций, осуществляющих деятельность в антилегализацийний сфере.

При этом количество финансовых операций должно быть снижено. Если сейчас допускается 17 операций, то согласно закону можно будет проводить только 4.

Напомним, НБУ упростит перевод валюты за границу.


Читайте Деньги.ua в Telegram и Facebook


Курс валют

1 USD 1 EUR 1 RUB
Купить
Продать
1 USD 1 EUR 1 RUB
Купить
Продать

Калькулятор валют

ТОП-Новости

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK