Тег: Финмониторинг
Максимальную сумму "анонимного" перевода в банке хотят увеличить
Новые правила финансового мониторинга осложнили жизнь обычным украинцам
Подробнее
Тарифы, онлайн и немножко финмона: Реалии посткарантинного банкинга
Что нового происходит в банковском сервисе после карантина
Подробнее
Вадим Березовик: Выворачиваем карманы
Директор компании "ПроФин Консалтинг" – о финансовом мониторинге по новым правилам.
Подробнее
Финансовый мониторинг по-новому: Что ждет украинцев
Какие операции отныне будут считаться подозрительными, когда банк сможет останавливать платежи, и главное – что со всем этим делать?
Подробнее
Банки обязали мониторить заново
НБУ предоставил время для изменения систем до конца 2020 года.
Подробнее
Как доказать законность денег при пополнении карты более чем на 5000 грн
Избежать блокировки транзакции можно.
Подробнее
От редактора: Заглядывают в карты
Что меняется для каждого из нас с 28 апреля с карточными переводами и платежами.
Подробнее
Зеленский подписал закон о повышении финмониторинга
Госфинмониторинг будет проверять операции.
Подробнее
Финмониторинг требует данные: С чем связано
Требование банка о предоставлении данных законно.
Подробнее
Рада одобрила поднятие порога финмониторинга до 400 тыс. грн
Законопроект поддержали 278 народных депутатов.
Подробнее
Вопрос-ответ: Когда и по каким причинам банк может отказать в проведении операции?
Практика блокирования операций по причине требований финмониторинга действительно становится все более распространенной
Подробнее
НБУ будет мониторить финоперации по-новому - Черняк
Теперь Нацбанк установил график, который обязывает мониторить банковские структуры от 1 раза за год, до 1 раза в пятилетку
Подробнее
В Украине хотят ужесточить контроль за денежными переводами
В частности, предлагается сопровождать полной информацией о плательщике и получателе все денежные переводы на сумму, равную или превышающую 30 тыс. гривен
Подробнее
Последние новости
Кабмин выделил свыше миллиарда на экстренную медпомощь
Сегодня, 14:45
"Золотые" овощи: Что подорожает в Украине из-за карантина
Сегодня, 13:48
Курс валют
| 1 USD | 1 EUR | 1 RUB | |
|---|---|---|---|
| Купить | |||
| Продать | |||
| 1 USD | 1 EUR | 1 RUB | |
|---|---|---|---|
| Купить | |||
| Продать | |||