Тег: Финмониторинг
Финмониторинг в Украине 2020: Как он работает на самом деле
Новое законодательство о финмониторинге, к сожалению, работает против бизнеса.
Подробнее
В Раде не поддержали увеличение суммы анонимных банковских переводов
Девять членов комитета поддержали документ, один проголосовал "против", девять воздержалось.
Подробнее
Максимальную сумму "анонимного" перевода в банке хотят увеличить
Новые правила финансового мониторинга осложнили жизнь обычным украинцам
Подробнее
Тарифы, онлайн и немножко финмона: Реалии посткарантинного банкинга
Что нового происходит в банковском сервисе после карантина
Подробнее
Вадим Березовик: Выворачиваем карманы
Директор компании "ПроФин Консалтинг" – о финансовом мониторинге по новым правилам.
Подробнее
Финансовый мониторинг по-новому: Что ждет украинцев
Какие операции отныне будут считаться подозрительными, когда банк сможет останавливать платежи, и главное – что со всем этим делать?
Подробнее
Банки обязали мониторить заново
НБУ предоставил время для изменения систем до конца 2020 года.
Подробнее
Как доказать законность денег при пополнении карты более чем на 5000 грн
Избежать блокировки транзакции можно.
Подробнее
От редактора: Заглядывают в карты
Что меняется для каждого из нас с 28 апреля с карточными переводами и платежами.
Подробнее
Зеленский подписал закон о повышении финмониторинга
Госфинмониторинг будет проверять операции.
Подробнее
Финмониторинг требует данные: С чем связано
Требование банка о предоставлении данных законно.
Подробнее
Рада одобрила поднятие порога финмониторинга до 400 тыс. грн
Законопроект поддержали 278 народных депутатов.
Подробнее
Вопрос-ответ: Когда и по каким причинам банк может отказать в проведении операции?
Практика блокирования операций по причине требований финмониторинга действительно становится все более распространенной
Подробнее
Последние новости
В Украине выросли зарплаты - и долги по зарплатам тоже выросли
27 ноября, 19:43
В Украине создадут единый реестр недвижимости: Для чего он нужен
27 ноября, 18:43
Курс валют
| 1 USD | 1 EUR | 1 RUB | |
|---|---|---|---|
| Купить | |||
| Продать | |||
| 1 USD | 1 EUR | 1 RUB | |
|---|---|---|---|
| Купить | |||
| Продать | |||