Финмониторинг

Могут ли банки штрафовать украинцев за нарушение финмониторинга: объяснение НБУ
Могут ли банки штрафовать украинцев за нарушение финмониторинга: объяснение НБУ
Имеют ли банки право применять к гражданам штрафные санкции из-за нарушений в сфере финансового мониторинга.
Подробнее
Без вопросов у финмониторинга: как правильно снимать деньги с банковской карты ФЛП
Без вопросов у финмониторинга: как правильно снимать деньги с банковской карты ФЛП
Предпринимателям дали рекомендации о том, как пользоваться своими счетами, чтобы не иметь проблем с налоговой.
Подробнее
В мае НБУ оштрафовал три банка: кого именно и на какую сумму
В мае НБУ оштрафовал три банка: кого именно и на какую сумму
Регулятор наказал три украинских банка и одно небанковское финансовое учреждение.
Подробнее
Александра Томашевская: Начинаем бояться обмена информацией о счетах граждан
Александра Томашевская: Начинаем бояться обмена информацией о счетах граждан
Когда станет явным для украинской налоговой инспекции состояния граждан Украины за рубежом?
Подробнее
Александра Томашевская: Ваш счет заблокирован
Александра Томашевская: Ваш счет заблокирован
Несколько советов налогового консультанта о том, что нужно знать каждому о финансовом мониторинге в Украине. Спройлер: все не так ужасно, хотя может быть довольно дискомфортно.
Подробнее
Рада изменила правила финмониторинга на период войны
Рада изменила правила финмониторинга на период войны
Во время войны можно положить свои деньги в банк без финмониторинга.
Подробнее
В Украине началось тестирование е-кабинета системы финмониторинга: Кого коснется
В Украине началось тестирование е-кабинета системы финмониторинга: Кого коснется
В Украине начинается тестирование электронного кабинета финмониторинга, который предназначен для обмена информацией с СПФМ.
Подробнее
Финмониторинг в Украине: НБУ оштрафовал два госбанка за нарушения
Финмониторинг в Украине: НБУ оштрафовал два госбанка за нарушения
НБУ оштрафовал государственные ПриватБанк и Ощадбанк.
Подробнее
Банки блокируют карты украинцев: Что проверяют при финмониторинге
Банки блокируют карты украинцев: Что проверяют при финмониторинге
К блокировке могут привести операции с участием публичных деятелей или большой суммы наличных.
Подробнее
Финмониторинг в Украине: Как он работает и чьи банковские карты заблокируют
Финмониторинг в Украине: Как он работает и чьи банковские карты заблокируют
Банковские карты украинцев могут быть заблокированы за подозрительные операции, в частности за переводы на сумму более 5 тыс, за некоторыми исключениями.
Подробнее
Банковские карты в Украине блокируют за "нетипичные операции": Закон о финмониторинге
Банковские карты в Украине блокируют за "нетипичные операции": Закон о финмониторинге
В случае обнаружения операций, которые не соответствуют финансовым возможностям клиента, банки могут заблокировать его карту и потребовать разъяснений.
Подробнее
Финмониторинг в Украине: Известно, какие операции подпадают
Финмониторинг в Украине: Известно, какие операции подпадают
В ГНСУ напомнили, что проверять будут пороговые и подозрительные операции
Подробнее

ТОП-Новости

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK