Финмониторинг
НБУ в январе оштрафовал один из банков более чем на 10 млн гривен
Национальный банк применил к одному банку и двум небанковским финансовым учреждениям меры влияния.
Подробнее
Могут ли банки штрафовать украинцев за нарушение финмониторинга: объяснение НБУ
Имеют ли банки право применять к гражданам штрафные санкции из-за нарушений в сфере финансового мониторинга.
Подробнее
Без вопросов у финмониторинга: как правильно снимать деньги с банковской карты ФЛП
Предпринимателям дали рекомендации о том, как пользоваться своими счетами, чтобы не иметь проблем с налоговой.
Подробнее
В мае НБУ оштрафовал три банка: кого именно и на какую сумму
Регулятор наказал три украинских банка и одно небанковское финансовое учреждение.
Подробнее
Александра Томашевская: Начинаем бояться обмена информацией о счетах граждан
Когда станет явным для украинской налоговой инспекции состояния граждан Украины за рубежом?
Подробнее
Александра Томашевская: Ваш счет заблокирован
Несколько советов налогового консультанта о том, что нужно знать каждому о финансовом мониторинге в Украине. Спройлер: все не так ужасно, хотя может быть довольно дискомфортно.
Подробнее
Рада изменила правила финмониторинга на период войны
Во время войны можно положить свои деньги в банк без финмониторинга.
Подробнее
В Украине началось тестирование е-кабинета системы финмониторинга: Кого коснется
В Украине начинается тестирование электронного кабинета финмониторинга, который предназначен для обмена информацией с СПФМ.
Подробнее
Финмониторинг в Украине: НБУ оштрафовал два госбанка за нарушения
НБУ оштрафовал государственные ПриватБанк и Ощадбанк.
Подробнее
Банки блокируют карты украинцев: Что проверяют при финмониторинге
К блокировке могут привести операции с участием публичных деятелей или большой суммы наличных.
Подробнее
Финмониторинг в Украине: Как он работает и чьи банковские карты заблокируют
Банковские карты украинцев могут быть заблокированы за подозрительные операции, в частности за переводы на сумму более 5 тыс, за некоторыми исключениями.
Подробнее
Банковские карты в Украине блокируют за "нетипичные операции": Закон о финмониторинге
В случае обнаружения операций, которые не соответствуют финансовым возможностям клиента, банки могут заблокировать его карту и потребовать разъяснений.
Подробнее
