Финмониторинг. Все про Финмониторинг

Перевод денег на карту украинцами: какие суммы вызовут подозрение банка

Кроме перевода средств под более тщательный контроль подпадают операции в определенных сферах бизнеса.

НБУ применил меры влияния к 2 банкам и 21 небанковскому финучреждению

Национальный банк применил меры влияния за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства.

Налоги с денег на карту: что нужно знать украинцам о поступлении средств на счет

На самом деле никакого нового налога с банковских переводов в Украине с 1 мая 2025 года не вводили.

Усиление контроля: NovaPay оштрафовали на 90 млн (обновлено)

Нацбанк применил санкции к финансовой компании Новой почты за нарушение законодательства в сфере финмониторинга и валютных операций.

НБУ в марте оштрафовал 6 банков: кого наказали

Регулятор в марте применил к шести банкам и трем небанковским финансовым учреждениям меры влияния.

НБУ в январе оштрафовал один из банков более чем на 10 млн гривен

Национальный банк применил к одному банку и двум небанковским финансовым учреждениям меры влияния.

Могут ли банки штрафовать украинцев за нарушение финмониторинга: объяснение НБУ

Имеют ли банки право применять к гражданам штрафные санкции из-за нарушений в сфере финансового мониторинга.

Без вопросов у финмониторинга: как правильно снимать деньги с банковской карты ФЛП

Предпринимателям дали рекомендации о том, как пользоваться своими счетами, чтобы не иметь проблем с налоговой.

В мае НБУ оштрафовал три банка: кого именно и на какую сумму

Регулятор наказал три украинских банка и одно небанковское финансовое учреждение.

Александра Томашевская: Начинаем бояться обмена информацией о счетах граждан

Когда станет явным для украинской налоговой инспекции состояния граждан Украины за рубежом?

Александра Томашевская: Ваш счет заблокирован

Несколько советов налогового консультанта о том, что нужно знать каждому о финансовом мониторинге в Украине. Спройлер: все не так ужасно, хотя может быть довольно дискомфортно.