Надежные авто: ТОП-10 моделей по мнению 100 тыс владельцев
29 июля, 21:00
Финмониторинг
Финмониторинг банка: почему блокируют счета и как быстро вернуть доступ
Временная блокировка счета не означает потерю денег — в большинстве случаев достаточно подтвердить происхождение средств, чтобы восстановить доступ.
Не только крупные переводы: в банке объяснили, за что могут блокировать карту
Прежде всего, обязательной проверке подлежат денежные переводы на сумму от 400 тыс. грн.
Единый реестр счетов: как изменится финмониторинг в Украине
В Украине создадут единый реестр банковских счетов и сейфов в рамках интеграции в SEPA.
Жесткий финмониторинг: за что банки массово блокируют счета украинцев у 2026
Украинские банки перешли на ИИ-мониторинг и массово закрывают счета без справок о доходах.
Усиление контроля: какие справки могут потребовать украинские банки в апреле
В рамках финансового мониторинга переводы украинцев могут привлекать внимание контролирующих органов.
Почему банки блокируют счета: что проверяет финмониторинг
Даже обычные операции могут вызвать проверку и временную блокировку.
Риелторы будут требовать подтверждение доходов при покупке жилья: детали
В Украине усиливают финансовый мониторинг операций на рынке недвижимости при сделках купли-продажи и аренды.
Минфин упростил подачу годовой отчетности для субъектов финмониторинга
Министерство финансов внедряет новый формат взаимодействия с субъектами первичного финансового мониторинга.
Перевод денег на карту украинцами: какие суммы вызовут подозрение банка
Кроме перевода средств под более тщательный контроль подпадают операции в определенных сферах бизнеса.
НБУ применил меры влияния к 2 банкам и 21 небанковскому финучреждению
Национальный банк применил меры влияния за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства.
Налоги с денег на карту: что нужно знать украинцам о поступлении средств на счет
На самом деле никакого нового налога с банковских переводов в Украине с 1 мая 2025 года не вводили.
Усиление контроля: NovaPay оштрафовали на 90 млн (обновлено)
Нацбанк применил санкции к финансовой компании Новой почты за нарушение законодательства в сфере финмониторинга и валютных операций.
НБУ в марте оштрафовал 6 банков: кого наказали
Регулятор в марте применил к шести банкам и трем небанковским финансовым учреждениям меры влияния.
