Игромания: ТОП самых продаваемых видеоигр в истории
19 апреля, 15:40
Финмониторинг
Усиление контроля: какие справки могут потребовать украинские банки в апреле
В рамках финансового мониторинга переводы украинцев могут привлекать внимание контролирующих органов.
Почему банки блокируют счета: что проверяет финмониторинг
Даже обычные операции могут вызвать проверку и временную блокировку.
Риелторы будут требовать подтверждение доходов при покупке жилья: детали
В Украине усиливают финансовый мониторинг операций на рынке недвижимости при сделках купли-продажи и аренды.
Минфин упростил подачу годовой отчетности для субъектов финмониторинга
Министерство финансов внедряет новый формат взаимодействия с субъектами первичного финансового мониторинга.
Перевод денег на карту украинцами: какие суммы вызовут подозрение банка
Кроме перевода средств под более тщательный контроль подпадают операции в определенных сферах бизнеса.
НБУ применил меры влияния к 2 банкам и 21 небанковскому финучреждению
Национальный банк применил меры влияния за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства.
Налоги с денег на карту: что нужно знать украинцам о поступлении средств на счет
На самом деле никакого нового налога с банковских переводов в Украине с 1 мая 2025 года не вводили.
Усиление контроля: NovaPay оштрафовали на 90 млн (обновлено)
Нацбанк применил санкции к финансовой компании Новой почты за нарушение законодательства в сфере финмониторинга и валютных операций.
НБУ в марте оштрафовал 6 банков: кого наказали
Регулятор в марте применил к шести банкам и трем небанковским финансовым учреждениям меры влияния.
НБУ в январе оштрафовал один из банков более чем на 10 млн гривен
Национальный банк применил к одному банку и двум небанковским финансовым учреждениям меры влияния.
Могут ли банки штрафовать украинцев за нарушение финмониторинга: объяснение НБУ
Имеют ли банки право применять к гражданам штрафные санкции из-за нарушений в сфере финансового мониторинга.
Без вопросов у финмониторинга: как правильно снимать деньги с банковской карты ФЛП
Предпринимателям дали рекомендации о том, как пользоваться своими счетами, чтобы не иметь проблем с налоговой.
В мае НБУ оштрафовал три банка: кого именно и на какую сумму
Регулятор наказал три украинских банка и одно небанковское финансовое учреждение.
