Тег: Финмониторинг

Финмониторинг в Украине 2020: Как он работает на самом деле
Финмониторинг в Украине 2020: Как он работает на самом деле
Новое законодательство о финмониторинге, к сожалению, работает против бизнеса.
Подробнее
В Раде не поддержали увеличение суммы анонимных банковских переводов
В Раде не поддержали увеличение суммы анонимных банковских переводов
Девять членов комитета поддержали документ, один проголосовал "против", девять воздержалось.
Подробнее
Максимальную сумму "анонимного" перевода в банке хотят увеличить
Максимальную сумму "анонимного" перевода в банке хотят увеличить
Новые правила финансового мониторинга осложнили жизнь обычным украинцам
Подробнее
Вадим Березовик: Выворачиваем карманы
Вадим Березовик: Выворачиваем карманы
Директор компании "ПроФин Консалтинг" – о финансовом мониторинге по новым правилам.
Подробнее
Финансовый мониторинг по-новому: Что ждет украинцев
Финансовый мониторинг по-новому: Что ждет украинцев
Какие операции отныне будут считаться подозрительными, когда банк сможет останавливать платежи, и главное – что со всем этим делать?
Подробнее
Банки обязали мониторить заново
Банки обязали мониторить заново
НБУ предоставил время для изменения систем до конца 2020 года.
Подробнее
От редактора: Заглядывают в карты
От редактора: Заглядывают в карты
Что меняется для каждого из нас с 28 апреля с карточными переводами и платежами.
Подробнее
Зеленский подписал закон о повышении финмониторинга
Зеленский подписал закон о повышении финмониторинга
Госфинмониторинг будет проверять операции.
Подробнее
Финмониторинг требует данные: С чем связано
Финмониторинг требует данные: С чем связано
Требование банка о предоставлении данных законно.
Подробнее
Рада одобрила поднятие порога финмониторинга до 400 тыс. грн
Рада одобрила поднятие порога финмониторинга до 400 тыс. грн
Законопроект поддержали 278 народных депутатов.
Подробнее
Вопрос-ответ: Когда и по каким причинам банк может отказать в проведении операции?
Вопрос-ответ: Когда и по каким причинам банк может отказать в проведении операции?
Практика блокирования операций по причине требований финмониторинга действительно становится все более распространенной
Подробнее

Курс валют

1 USD 1 EUR 1 RUB
Купить
Продать
1 USD 1 EUR 1 RUB
Купить
Продать

Калькулятор валют

ТОП-Новости

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK