Финмониторинг
Финмониторинг в Украине: НБУ оштрафовал два госбанка за нарушения
НБУ оштрафовал государственные ПриватБанк и Ощадбанк.
Банки блокируют карты украинцев: Что проверяют при финмониторинге
К блокировке могут привести операции с участием публичных деятелей или большой суммы наличных.
Финмониторинг в Украине: Как он работает и чьи банковские карты заблокируют
Банковские карты украинцев могут быть заблокированы за подозрительные операции, в частности за переводы на сумму более 5 тыс, за некоторыми исключениями.
Банковские карты в Украине блокируют за "нетипичные операции": Закон о финмониторинге
В случае обнаружения операций, которые не соответствуют финансовым возможностям клиента, банки могут заблокировать его карту и потребовать разъяснений.
Финмониторинг в Украине: Известно, какие операции подпадают
В ГНСУ напомнили, что проверять будут пороговые и подозрительные операции
Банки блокируют деньги украинцев: Вносят средства на счет, а затем его "замораживают"
Частота возникновения таких случаев в последнее время только возрастает.
Приватбанк ввел лимиты на переводы средств и отклоняет платежи: Что происходит
В банке заявили, что это происходит из-за установленного ограничения в 30 тысяч гривен
Появился инструмент для автоматизированного финмониторинга: Детали
Согласно требованиям НБУ, все банковские и небанковские финансовые учреждения должны осуществлять финансовый мониторинг
Массовых блокировок транзакций украинцев из-за финмониторинга не будет - банкиры
Перенесенные постановлением Национального банка Украины сроки внедрения автоматизации касаются в первую очередь сопровождения переводов определенным набором информации, которая требуется в соответствии с законом
Блокировать денежные переводы украинцев начнут с 1 июля: В чем причина
Автоматически блокировать станут так называемые "подозрительные переводы"
Финмониторинг в Украине 2020: Как он работает на самом деле
Новое законодательство о финмониторинге, к сожалению, работает против бизнеса.
Условно наши
Заставь банк финмону молиться.
