Финмониторинг. Все про Финмониторинг. Страница 2

Без вопросов у финмониторинга: как правильно снимать деньги с банковской карты ФЛП

Предпринимателям дали рекомендации о том, как пользоваться своими счетами, чтобы не иметь проблем с налоговой.

В мае НБУ оштрафовал три банка: кого именно и на какую сумму

Регулятор наказал три украинских банка и одно небанковское финансовое учреждение.

Александра Томашевская: Начинаем бояться обмена информацией о счетах граждан

Когда станет явным для украинской налоговой инспекции состояния граждан Украины за рубежом?

Александра Томашевская: Ваш счет заблокирован

Несколько советов налогового консультанта о том, что нужно знать каждому о финансовом мониторинге в Украине. Спройлер: все не так ужасно, хотя может быть довольно дискомфортно.

Рада изменила правила финмониторинга на период войны

Во время войны можно положить свои деньги в банк без финмониторинга.

В Украине началось тестирование е-кабинета системы финмониторинга: Кого коснется

В Украине начинается тестирование электронного кабинета финмониторинга, который предназначен для обмена информацией с СПФМ.

Финмониторинг в Украине: НБУ оштрафовал два госбанка за нарушения

НБУ оштрафовал государственные ПриватБанк и Ощадбанк.

Банки блокируют карты украинцев: Что проверяют при финмониторинге

К блокировке могут привести операции с участием публичных деятелей или большой суммы наличных.

Финмониторинг в Украине: Как он работает и чьи банковские карты заблокируют

Банковские карты украинцев могут быть заблокированы за подозрительные операции, в частности за переводы на сумму более 5 тыс, за некоторыми исключениями.

Банковские карты в Украине блокируют за "нетипичные операции": Закон о финмониторинге

В случае обнаружения операций, которые не соответствуют финансовым возможностям клиента, банки могут заблокировать его карту и потребовать разъяснений.