В банках украинцы хранят более 1,2 триллиона гривен
26 апреля, 20:55
Финмониторинг
Массовых блокировок транзакций украинцев из-за финмониторинга не будет - банкиры
Перенесенные постановлением Национального банка Украины сроки внедрения автоматизации касаются в первую очередь сопровождения переводов определенным набором информации, которая требуется в соответствии с законом
Подробнее
Блокировать денежные переводы украинцев начнут с 1 июля: В чем причина
Автоматически блокировать станут так называемые "подозрительные переводы"
Подробнее
Финмониторинг в Украине 2020: Как он работает на самом деле
Новое законодательство о финмониторинге, к сожалению, работает против бизнеса.
Подробнее
В Раде не поддержали увеличение суммы анонимных банковских переводов
Девять членов комитета поддержали документ, один проголосовал "против", девять воздержалось.
Подробнее
Максимальную сумму "анонимного" перевода в банке хотят увеличить
Новые правила финансового мониторинга осложнили жизнь обычным украинцам
Подробнее
Тарифы, онлайн и немножко финмона: Реалии посткарантинного банкинга
Что нового происходит в банковском сервисе после карантина
Подробнее
Вадим Березовик: Выворачиваем карманы
Директор компании "ПроФин Консалтинг" – о финансовом мониторинге по новым правилам.
Подробнее
Финансовый мониторинг по-новому: Что ждет украинцев
Какие операции отныне будут считаться подозрительными, когда банк сможет останавливать платежи, и главное – что со всем этим делать?
Подробнее
Банки обязали мониторить заново
НБУ предоставил время для изменения систем до конца 2020 года.
Подробнее
Как доказать законность денег при пополнении карты более чем на 5000 грн
Избежать блокировки транзакции можно.
Подробнее
От редактора: Заглядывают в карты
Что меняется для каждого из нас с 28 апреля с карточными переводами и платежами.
Подробнее
Зеленский подписал закон о повышении финмониторинга
Госфинмониторинг будет проверять операции.
Подробнее
Финмониторинг требует данные: С чем связано
Требование банка о предоставлении данных законно.
Подробнее
Последние новости
Экспорт сахара резко вырос, но цена немного снизилась
26 апреля, 20:20
Годовщина Чернобыля: на ЗАЭС истекает срок годности ядерного топлива
26 апреля, 19:40