Финмониторинг
Финмониторинг в Украине: Известно, какие операции подпадают
В ГНСУ напомнили, что проверять будут пороговые и подозрительные операции
Подробнее
Банки блокируют деньги украинцев: Вносят средства на счет, а затем его "замораживают"
Частота возникновения таких случаев в последнее время только возрастает.
Подробнее
Приватбанк ввел лимиты на переводы средств и отклоняет платежи: Что происходит
В банке заявили, что это происходит из-за установленного ограничения в 30 тысяч гривен
Подробнее
Появился инструмент для автоматизированного финмониторинга: Детали
Согласно требованиям НБУ, все банковские и небанковские финансовые учреждения должны осуществлять финансовый мониторинг
Подробнее
Массовых блокировок транзакций украинцев из-за финмониторинга не будет - банкиры
Перенесенные постановлением Национального банка Украины сроки внедрения автоматизации касаются в первую очередь сопровождения переводов определенным набором информации, которая требуется в соответствии с законом
Подробнее
Блокировать денежные переводы украинцев начнут с 1 июля: В чем причина
Автоматически блокировать станут так называемые "подозрительные переводы"
Подробнее
Финмониторинг в Украине 2020: Как он работает на самом деле
Новое законодательство о финмониторинге, к сожалению, работает против бизнеса.
Подробнее
В Раде не поддержали увеличение суммы анонимных банковских переводов
Девять членов комитета поддержали документ, один проголосовал "против", девять воздержалось.
Подробнее
Максимальную сумму "анонимного" перевода в банке хотят увеличить
Новые правила финансового мониторинга осложнили жизнь обычным украинцам
Подробнее
Тарифы, онлайн и немножко финмона: Реалии посткарантинного банкинга
Что нового происходит в банковском сервисе после карантина
Подробнее
Вадим Березовик: Выворачиваем карманы
Директор компании "ПроФин Консалтинг" – о финансовом мониторинге по новым правилам.
Подробнее
Финансовый мониторинг по-новому: Что ждет украинцев
Какие операции отныне будут считаться подозрительными, когда банк сможет останавливать платежи, и главное – что со всем этим делать?
Подробнее
