Финмониторинг. Все про Финмониторинг. Страница 2

В Украине началось тестирование е-кабинета системы финмониторинга: Кого коснется

В Украине начинается тестирование электронного кабинета финмониторинга, который предназначен для обмена информацией с СПФМ.

Финмониторинг в Украине: НБУ оштрафовал два госбанка за нарушения

НБУ оштрафовал государственные ПриватБанк и Ощадбанк.

Банки блокируют карты украинцев: Что проверяют при финмониторинге

К блокировке могут привести операции с участием публичных деятелей или большой суммы наличных.

Финмониторинг в Украине: Как он работает и чьи банковские карты заблокируют

Банковские карты украинцев могут быть заблокированы за подозрительные операции, в частности за переводы на сумму более 5 тыс, за некоторыми исключениями.

Банковские карты в Украине блокируют за "нетипичные операции": Закон о финмониторинге

В случае обнаружения операций, которые не соответствуют финансовым возможностям клиента, банки могут заблокировать его карту и потребовать разъяснений.

Александр Крамаренко: Мы поймем, возможно – простим

Финмониторинг в Украине: Известно, какие операции подпадают

В ГНСУ напомнили, что проверять будут пороговые и подозрительные операции

Банки блокируют деньги украинцев: Вносят средства на счет, а затем его "замораживают"

Частота возникновения таких случаев в последнее время только возрастает.

Приватбанк ввел лимиты на переводы средств и отклоняет платежи: Что происходит

В банке заявили, что это происходит из-за установленного ограничения в 30 тысяч гривен

Появился инструмент для автоматизированного финмониторинга: Детали

Согласно требованиям НБУ, все банковские и небанковские финансовые учреждения должны осуществлять финансовый мониторинг

Массовых блокировок транзакций украинцев из-за финмониторинга не будет - банкиры

Перенесенные постановлением Национального банка Украины сроки внедрения автоматизации касаются в первую очередь сопровождения переводов определенным набором информации, которая требуется в соответствии с законом