В мае 2024 года Национальный банк Украины применил к трем банкам и одному небанковскому финансовому учреждению меры влияния за нарушения в сфере финмониторинга. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
Так, в мае Национальный банк применил к трем банкам и одному небанковскому финансовому учреждению меры воздействия за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
В список нарушителей попали:
- АО "Ощадбанк" - штраф в сумме 33,7 млн грн;
- АБ "Пивденный" - штраф в размере 11 млн грн;
- АО "А-Банк" - штраф в сумме 10 млн грн;
- ООО "Даймонд пей" - штраф в сумме 13 млн грн.
Ранее мы писали, что Национальный банк Украины выявил факт нарушения требований законодательства, регулирующего деятельность на платежном рынке, со стороны Акционерного общества "Государственный сберегательный банк Украины" (Ощадбанк).
