У травні 2024 року Національний банк України застосував до трьох банків та однієї небанківської фінансової установи заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу. Про це повідомила пресслужба регулятора.
Так, у травні Національний банк застосував до трьох банків та однієї небанківської фінансової установи заходи впливу за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
До списку порушників потрапили:
- АТ "Ощадбанк" - штраф у сумі 33,7 млн грн;
- АБ "Південний" - штраф у розмірі 11 млн грн;
- АТ "А-Банк" - штраф у сумі 10 млн грн;
- ТОВ "Даймонд пей" - штраф у сумі 13 млн грн.
Раніше ми писали, що Національний банк України виявив факт порушення вимог законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку, з боку Акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (Ощадбанк).
