Фінмоніторинг. Все про Фінмоніторинг

Переказ грошей на карту українцями: які суми викличуть підозру банку

Крім переказу коштів під більш ретельний контроль підпадають операції в певних сферах бізнесу.

НБУ застосував заходи впливу до 2 банків і 21 небанківської фінустанови

Національний банк застосував заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства.

Податки з грошей на картку: що потрібно знати українцям про надходження коштів на рахунок

Насправді ніякого нового податку з банківських переказів в Україні з 1 травня 2025 року не вводили.

Посилення контролю: NovaPay оштрафували на 90 млн (оновлено)

Нацбанк застосував санкції до фінансової компанії Нової пошти за порушення законодавства у сфері фінмоніторингу та валютних операцій.

НБУ в березні оштрафував 6 банків: кого покарали

Регулятор у березні застосував до шести банків і трьох небанківських фінансових установ заходи впливу.

НБУ в січні оштрафував один із банків на понад 10 млн гривень

Національний банк застосував до одного банку та двох небанківських фінансових установ заходи впливу.

Чи можуть банки штрафувати українців за порушення фінмоніторингу: пояснення НБУ

Чи мають банки право застосовувати до громадян штрафні санкції через порушення у сфері фінансового моніторингу.

Без питань у фінмоніторингу: як правильно знімати гроші з банківської картки ФОП

Підприємцям дали рекомендації про те, як користуватися своїми рахунками, щоб не мати проблем із податковою.

У травні НБУ оштрафував три банки: кого саме та на яку суму

Регулятор покарав три українські банки та одну небанківську фінансову установу.

Олександра Томашевська: Починаємо боятися обміну інформацією про рахунки громадян

Коли стануть явними для української податкової інспекції статки громадян України за кордоном?

Олександра Томашевська: Ваш рахунок заблоковано

Декілька порад від податкового консультанта про те, що потрібно знати кожному про фінансовий моніторинг в Україні. Спройлер: все не так жахливо, хоч може бути доволі дискомфортно