Фінмоніторинг
Не тільки великі перекази: у банку пояснили, за що можуть блокувати картку
Насамперед, обов'язковій перевірці підлягають грошові перекази на суму від 400 тис. грн.
Єдиний реєстр рахунків: як зміниться фінмоніторинг в Україні
В Україні створять єдиний реєстр банківських рахунків і сейфів у рамках інтеграції в SEPA.
Жорсткий фінмоніторинг: за що банки масово блокують рахунки українців у 2026
Українські банки перейшли на ШІ-моніторинг і масово закривають рахунки без довідок про доходи.
Посилення контролю: які довідки можуть вимагати українські банки у квітні
У рамках фінансового моніторингу перекази українців можуть привертати увагу контролюючих органів.
Чому банки блокують рахунки: що перевіряє фінмоніторинг
Навіть звичайні операції можуть викликати перевірку і тимчасове блокування.
Рієлтори вимагатимуть підтвердження доходів під час купівлі житла: деталі
В Україні посилюють фінансовий моніторинг операцій на ринку нерухомості при угодах купівлі-продажу та оренди.
Мінфін спростив подання річної звітності для суб'єктів фінмоніторингу
Міністерство фінансів впроваджує новий формат взаємодії із суб'єктами первинного фінансового моніторингу.
Переказ грошей на карту українцями: які суми викличуть підозру банку
Крім переказу коштів під більш ретельний контроль підпадають операції в певних сферах бізнесу.
НБУ застосував заходи впливу до 2 банків і 21 небанківської фінустанови
Національний банк застосував заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства.
Податки з грошей на картку: що потрібно знати українцям про надходження коштів на рахунок
Насправді ніякого нового податку з банківських переказів в Україні з 1 травня 2025 року не вводили.
Посилення контролю: NovaPay оштрафували на 90 млн (оновлено)
Нацбанк застосував санкції до фінансової компанії Нової пошти за порушення законодавства у сфері фінмоніторингу та валютних операцій.
НБУ в березні оштрафував 6 банків: кого покарали
Регулятор у березні застосував до шести банків і трьох небанківських фінансових установ заходи впливу.
НБУ в січні оштрафував один із банків на понад 10 млн гривень
Національний банк застосував до одного банку та двох небанківських фінансових установ заходи впливу.
