Ігроманія: ТОП найбільш продаваних відеоігор в історії
19 квітня, 15:40
Фінмоніторинг
Посилення контролю: які довідки можуть вимагати українські банки у квітні
У рамках фінансового моніторингу перекази українців можуть привертати увагу контролюючих органів.
Чому банки блокують рахунки: що перевіряє фінмоніторинг
Навіть звичайні операції можуть викликати перевірку і тимчасове блокування.
Рієлтори вимагатимуть підтвердження доходів під час купівлі житла: деталі
В Україні посилюють фінансовий моніторинг операцій на ринку нерухомості при угодах купівлі-продажу та оренди.
Мінфін спростив подання річної звітності для суб'єктів фінмоніторингу
Міністерство фінансів впроваджує новий формат взаємодії із суб'єктами первинного фінансового моніторингу.
Переказ грошей на карту українцями: які суми викличуть підозру банку
Крім переказу коштів під більш ретельний контроль підпадають операції в певних сферах бізнесу.
НБУ застосував заходи впливу до 2 банків і 21 небанківської фінустанови
Національний банк застосував заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства.
Податки з грошей на картку: що потрібно знати українцям про надходження коштів на рахунок
Насправді ніякого нового податку з банківських переказів в Україні з 1 травня 2025 року не вводили.
Посилення контролю: NovaPay оштрафували на 90 млн (оновлено)
Нацбанк застосував санкції до фінансової компанії Нової пошти за порушення законодавства у сфері фінмоніторингу та валютних операцій.
НБУ в березні оштрафував 6 банків: кого покарали
Регулятор у березні застосував до шести банків і трьох небанківських фінансових установ заходи впливу.
НБУ в січні оштрафував один із банків на понад 10 млн гривень
Національний банк застосував до одного банку та двох небанківських фінансових установ заходи впливу.
Чи можуть банки штрафувати українців за порушення фінмоніторингу: пояснення НБУ
Чи мають банки право застосовувати до громадян штрафні санкції через порушення у сфері фінансового моніторингу.
Без питань у фінмоніторингу: як правильно знімати гроші з банківської картки ФОП
Підприємцям дали рекомендації про те, як користуватися своїми рахунками, щоб не мати проблем із податковою.
У травні НБУ оштрафував три банки: кого саме та на яку суму
Регулятор покарав три українські банки та одну небанківську фінансову установу.
