У червні 2025 року Національний банк України застосував заходи впливу до 2 банків та 21 небанківської фінансової установи за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ), валютного законодавства.
Про це повідомила пресслужба регулятора, пишуть Dengi.ua.
Зокрема, АТ "КРИСТАЛБАНК" оштрафували на 20,27 млн гривень. АТ "АБ "РАДАБАНК" отримало штраф у розмірі 15 млн грн.
Серед небанківських установ найбільший штраф отримала СК "УЛЬТРА АЛЬЯНС" - 5,7 млн грн. ФК "ЦЕНТРОФІНАНС" оштрафували на 272 тис. грн, а ТОВ "ПРЕМІУМ ФІНАНС" і ФК "ЛІБЕРТІ ФІНАНС" - на 200 тис. грн кожного.
Ще шість фінансових компаній отримали штрафи в розмірі 51 тис. грн кожна. До того ж письмові застереження отримали, зокрема, обидва вищезгадані банки, а також ще 11 ломбардів і фінансових компаній.
Раніше ми писали, що в березні 2025 року Національний банк України застосував до шести банків і трьох небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства.
Нагадаємо, Національний банк України застосував до акціонерного товариства "Ідея Банк" захід впливу у вигляді накладення штрафу в розмірі 102 тис. грн за порушення вимог щодо етичної поведінки.
