В июне 2025 года Национальный банк Украины применил меры влияния к 2 банкам и 21 небанковскому финансовому учреждению за нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПВК/ФТ), валютного законодательства.
Об этом сообщила пресс-служба регулятора, пишут Dengi.ua.
В частности, АО "КРИСТАЛБАНК" оштрафовали на 20,27 млн гривен. АО "АБ "РАДАБАНК" получило штраф в размере 15 млн грн.
Среди небанковских учреждений самый большой штраф получила СК "УЛЬТРА АЛЬЯНС" - 5,7 млн грн. ФК "ЦЕНТРОФИНАНС" оштрафовали на 272 тыс. грн, а ООО "ПРЕМИУМ ФИНАНС" и ФК "ЛИБЕРТИ ФИНАНС" - на 200 тыс. грн каждого.
Еще шесть финансовых компаний получили штрафы в размере 51 тыс. грн каждая. К тому же письменные предупреждения получили, в частности, оба вышеупомянутых банка, а также еще 11 ломбардов и финансовых компаний.
Ранее мы писали, что в марте 2025 года Национальный банк Украины применил к шести банкам и трем небанковским финансовым учреждениям меры влияния за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства.
Напомним, Национальный банк Украины применил к акционерному обществу "Идея Банк" меру влияния в виде наложения штрафа в размере 102 тыс. грн за нарушение требований по этическому поведению.
