Тег: Нарушения

ГСЧС обнаружил нарушения пожарной безопастности в Hilton, что привело к закрытию части отеля

Расследование касается “Винницагаза“, “Ивано-Франковскгаза“, “Днепрогаза“, “Львовгаза“, “Харьковгоргаза“, “Сумыгаза“, “Черниговгаза“ и “Черновцыгаза“

В частности, предлагается сопровождать полной информацией о плательщике и получателе все денежные переводы на сумму, равную или превышающую 30 тыс. гривен

Апелляционный суд согласился с недостаточностью проведенного НАБУ расследования

Данный вопрос был поднят во время встречи представителей Украины и Фонда в Вашингтоне

В Госгеонедрах назвали наиболее распространенные нарушения

В 2018 году банки особенно сурово следуют принципам KYC и AML - "знай своего клиента" и "противодействуй отмыванию грязных денег". Банкиры так придирчиво проверяют легальность средства своих клиентов, что складывается впечатление, будто они пытаются стать примером для того самого FATF, который борется с тем самым отмыванием и финансированием терроризма. "Деньги" узнали, как пользоваться банковскими услугами без претензий со стороны банка и конфликтов с финансовым мониторингом

Кабмин разрешил Минюсту применить переговорную процедуру для привлечения советника

По результатам 5 месяцев 2018 года начислено штрафов на общую сумму 9,2 млрд гривен

Среди них - 2 народных депутата и 23 депутата местных советов

Компания ZTE была оштрафована властями США за нарушение санкционного режима в отношении Ирана и Северной Кореи.

Несколько платежеспособных банков были уличены в нарушениях нормативов

Британские правоохранители предоставили таблицу с доходами Данилюка в Великобритании с 2004 года