В марте 2025 года Национальный банк Украины применил к шести банкам и трем небанковским финансовым учреждениям меры влияния за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
Так, Нацбанк за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, валютного законодательства в марте применил к шести банкам и трем небанковским финансовым учреждениям меры влияния.
Отмечается, что меры влияния применены к:
- АО "МИБ" - штраф в размере 20 500 000 грн за ненадлежащее выполнение банком обязанности по осуществлению проверки клиентов, неприменение в деятельности риск-ориентированного подхода и несвоевременное предоставление информации и/или документов по требованию НБУ.
- АО "БАНК "УКРАИНСКИЙ КАПИТАЛ" - штраф в размере 20 000 000 грн за ненадлежащее исполнение банком обязанности по осуществлению надлежащей проверки клиентов и ненадлежащее исполнения банком обязанности применять в своей деятельности риск-ориентированный подход.
- АБ "ПИВДЕННЫЙ" - штраф в размере 7 500 000 грн за ненадлежащее выполнение банком обязанности осуществлять усиленные меры надлежащей проверки в отношении клиентов, риск деловых отношений с которыми высок, за ненадлежащее выполнение обязанности применять в своей деятельности риск-ориентированный подход. Также на банк наложили штраф в размере 400 000 грн за ненадлежащее исполнение обязанностей по осуществлению валютного надзора.
- АО "ПРАВЭКС БАНК" - штраф в размере 5 000 000 грн за ненадлежащее исполнение банком обязанности по осуществлению надлежащей проверки клиентов и ненадлежащее исполнение банком обязанности применять в своей деятельности риск-ориентированный подход.
- АО "СЭНС БАНК" - штраф в размере 4 100 000 грн за ненадлежащее исполнения банком обязанности по осуществлению надлежащей проверки клиентов и ненадлежащее выполнение банком обязанности применять в своей деятельности риск-ориентированный подход.
- АО АКБ "Львов" - штраф в размере 2 051 000 грн за ненадлежащее исполнение банком обязанности по осуществлению надлежащей проверки клиентов и ненадлежащее исполнение банком обязанности применять в своей деятельности риск-ориентированный подход.
Кроме того, ПО "САНЛАЙТ ЭССЕТС И КОМПАНИЯ" оштрафовали на 51 000 грн за нарушение требований по предоставлению статистической отчетности.
Ранее мы писали, что с 7 по 11 апреля 2025 года в системе "Prozorro.Продажи" запланирована продажа активов шести банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 327 млн грн.
