У березні 2025 року Національний банк України застосував до шести банків та трьох небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства. Про це повідомила пресслужба регулятора.
Так, Нацбанк за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, валютного законодавства в березні застосував до шести банків та трьох небанківських фінансових установ заходи впливу.
Зазначається, що заходи впливу застосовано до:
- АТ "МІБ" - штраф у розмірі 20 500 000 грн за неналежне виконання банком обов'язку щодо здійснення перевірки клієнтів, незастосування в діяльності ризик-орієнтованого підходу та несвоєчасне надання інформації та/або документів на вимогу НБУ.
- АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" - штраф у розмірі 20 000 000 грн за неналежне виконання банком обов'язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів та неналежне виконання банком обов'язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід.
- АБ "ПІВДЕННИЙ" - штраф у розмірі 7 500 000 грн за неналежне виконання банком обов'язку здійснювати посилені заходи належної перевірки щодо клієнтів, ризик ділових відносин із якими високий, за неналежне виконання обов'язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід. Також на банк наклали штраф у розмірі 400 000 грн за неналежне виконання обов'язків щодо здійснення валютного нагляду.
- АО "ПРАВЕКС БАНК" - штраф у розмірі 5 000 000 грн за неналежне виконання банком обов'язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів та неналежне виконання банком обов'язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід.
- АТ "СЕНС БАНК" - штраф у розмірі 4 100 000 грн за неналежне виконання банком обов'язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів та неналежне виконання банком обов'язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід.
- АТ АКБ "Львів" - штраф у розмірі 2 051 000 грн за неналежне виконання банком обов'язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів та неналежне виконання банком обов'язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід.
Крім того, ПТ "САНЛАЙТ ЕССЕТС І КОМПАНІЯ" оштрафували на 51 000 грн за порушення вимог щодо подання статистичної звітності.
Раніше ми писали, що з 7 до 11 квітня 2025 року в системі "Prozorro.Продажі" заплановано продаж активів шести банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів. Початкова ціна реалізації всіх лотів становить 327 млн грн.
