Надежные авто: ТОП-10 моделей по мнению 100 тыс владельцев
29 июля, 21:00
Финмониторинг
Банки обязали мониторить заново
НБУ предоставил время для изменения систем до конца 2020 года.
Как доказать законность денег при пополнении карты более чем на 5000 грн
Избежать блокировки транзакции можно.
Заглядывают в карты
Что меняется для каждого из нас с 28 апреля с карточными переводами и платежами.
Зеленский подписал закон о повышении финмониторинга
Госфинмониторинг будет проверять операции.
Финмониторинг требует данные: С чем связано
Требование банка о предоставлении данных законно.
Рада одобрила поднятие порога финмониторинга до 400 тыс. грн
Законопроект поддержали 278 народных депутатов.
Вопрос-ответ: Когда и по каким причинам банк может отказать в проведении операции?
Практика блокирования операций по причине требований финмониторинга действительно становится все более распространенной
НБУ будет мониторить финоперации по-новому - Черняк
Теперь Нацбанк установил график, который обязывает мониторить банковские структуры от 1 раза за год, до 1 раза в пятилетку
В Украине хотят ужесточить контроль за денежными переводами
В частности, предлагается сопровождать полной информацией о плательщике и получателе все денежные переводы на сумму, равную или превышающую 30 тыс. гривен
Как пользоваться банковскими услугами без претензий со стороны банка
В 2018 году банки особенно сурово следуют принципам KYC и AML - "знай своего клиента" и "противодействуй отмыванию грязных денег".
Мертвой хваткой: банки мониторят операции от 50 тысяч гривен
Финансисты больше не привязываются к отметке в 150 тысяч гривен и активно понижают эту планку
Банк хочет знать, где вы взяли свои деньги: что делать
Первая группа риска – пенсионеры и студенты
Нет банкам: как избежать проверки на легальность собственных средств
Банки в полный рост бросились исполнять постановление НБУ № 42, которым были ужесточены правила финмониторинга операций клиентов-физлиц.
