Финмониторинг

Законопроект поддержали 278 народных депутатов.

Практика блокирования операций по причине требований финмониторинга действительно становится все более распространенной

Теперь Нацбанк установил график, который обязывает мониторить банковские структуры от 1 раза за год, до 1 раза в пятилетку

В частности, предлагается сопровождать полной информацией о плательщике и получателе все денежные переводы на сумму, равную или превышающую 30 тыс. гривен

В 2018 году банки особенно сурово следуют принципам KYC и AML - "знай своего клиента" и "противодействуй отмыванию грязных денег". Банкиры так придирчиво проверяют легальность средства своих клиентов, что складывается впечатление, будто они пытаются стать примером для того самого FATF, который борется с тем самым отмыванием и финансированием терроризма. "Деньги" узнали, как пользоваться банковскими услугами без претензий со стороны банка и конфликтов с финансовым мониторингом

Финансисты больше не привязываются к отметке в 150 тысяч гривен и активно понижают эту планку

Первая группа риска – пенсионеры и студенты

Банки в полный рост бросились исполнять постановление НБУ № 42, которым были ужесточены правила финмониторинга операций клиентов-физлиц.

Банки в полный рост бросились исполнять постановление НБУ № 42, которым были ужесточены правила финмониторинга операций клиентов-физлиц

Банки в полный рост бросились исполнять постановление НБУ № 42, которым были ужесточены правила финмониторинга операций клиентов-физлиц. Кого и как проверяют банки, и что теперь с этим делать?

Банки в полный рост бросились исполнять постановление НБУ № 42, которым были ужесточены правила финмониторинга операций клиентов-физлиц. Кого и как проверяют банки, и что теперь с этим делать?

Больше всего от нововведения пострадают работники, получающие зарплату в конвертах