Финмониторинг
В Раде не поддержали увеличение суммы анонимных банковских переводов
Девять членов комитета поддержали документ, один проголосовал "против", девять воздержалось.
Максимальную сумму "анонимного" перевода в банке хотят увеличить
Новые правила финансового мониторинга осложнили жизнь обычным украинцам
Тарифы, онлайн и немножко финмона: Реалии посткарантинного банкинга
Что нового происходит в банковском сервисе после карантина
Вадим Березовик: Выворачиваем карманы
Директор компании "ПроФин Консалтинг" – о финансовом мониторинге по новым правилам.
Финансовый мониторинг по-новому: Что ждет украинцев
Какие операции отныне будут считаться подозрительными, когда банк сможет останавливать платежи, и главное – что со всем этим делать?
Банки обязали мониторить заново
НБУ предоставил время для изменения систем до конца 2020 года.
Как доказать законность денег при пополнении карты более чем на 5000 грн
Избежать блокировки транзакции можно.
Заглядывают в карты
Что меняется для каждого из нас с 28 апреля с карточными переводами и платежами.
Зеленский подписал закон о повышении финмониторинга
Госфинмониторинг будет проверять операции.
Финмониторинг требует данные: С чем связано
Требование банка о предоставлении данных законно.
Рада одобрила поднятие порога финмониторинга до 400 тыс. грн
Законопроект поддержали 278 народных депутатов.
Вопрос-ответ: Когда и по каким причинам банк может отказать в проведении операции?
Практика блокирования операций по причине требований финмониторинга действительно становится все более распространенной
НБУ будет мониторить финоперации по-новому - Черняк
Теперь Нацбанк установил график, который обязывает мониторить банковские структуры от 1 раза за год, до 1 раза в пятилетку
Последние новости
Голому рубашка: в РФ обанкротился крупнейший продавец одежды
Сегодня, 20:10
безопасность Уроки войны: Украина показала США и Тайваню, как можно защититься от Китая
Сегодня, 19:30