"Рекомендуем субъектам использовать право отказаться от проведения финоперации в случае, если она содержит признаки такой, что согласно закону подлежит финмониторингу, в том числе, в отношении которых возникли подозрения, что они связаны, касаются или предназначены для финансирования терроризма", - указывается в тексте рекомендаций.
Кроме того, с целью уменьшения рисков финансирования сепаратистских и террористических мероприятий на территории Украины компаниям рекомендуется останавливать финоперации, которые проводятся лицами, указанными в списке украинских физических лиц и физических лиц стран, поддерживающих международную террористическую деятельность, в части применения к ним экономических санкций.
В рекомендациях также отмечается, что особое внимание следует уделять, среди прочего, таким клиентам: неприбыльным или благотворительным организациям (кроме благотворительных организаций, действующих под эгидой международных организаций); публичным деятелям или связанным с ними лицам, в том числе и тем, которые имеют широкие властные полномочия в Украине; резидентам страны поддерживающей террористическую деятельность.
Особое внимание рекомендуется уделять руководителям или учредителям общественных или религиозных организаций; клиентам, деятельность которых связана с интенсивным оборотом наличных средств; клиентам, осуществляющим расчеты по операциям с использованием интернет-технологий, электронных платежных систем, систем денежных переводов или других альтернативных систем удаленного доступа, которые делают невозможным проведение в полной мере идентификации отправителя/получателя средств.
По материалам "Интерфакс-Украина"
