Банк Стэнфорда Stanford Financial продавал депозитарные сертификаты, якобы застрахованные Федеральной корпорацией по страхованию депозитов (FDIC), и обещал по ним высокую доходность. В ходе следствия выяснилось, что большая часть проданных ценных бумаг страховки не имела.
По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США, соревнование было объявлено в январе, когда Stanford Financial столкнулся с дефицитом ликвидности, вызванным массовым выводом средств вкладчиками. В первые полтора месяца текущего года клиенты банка забрали средства на сумму в 500 миллионов долларов.
Следствие в отношении Stanford Financial и ее владельца Аллена Стэнфорда началось 17 февраля 2009 года. По версии SEC, Стэнфорд создал финансовую пирамиду, работавшую по "схеме Понци" и нанесшую инвесторам ущерб в 9,2 миллиарда долларов. Из них восемь миллиардов долларов пришлось на проданные депозитарные сертификаты. В "схеме Понци" часть инвестиций новых клиентов организации идет на выплату дохода старым инвесторам.
По материалам Лента.ру