Главное следственное управление МВД Украины расследует уголовное производство по факту присвоения и расхищения имущества, в связи с чем и проводились обыски в центральном и киевском филиалах Укрсоцбанка.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в управлении связей с общественностью МВД Украины, уголовное производство расследуется по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, осуществленное в особо крупных размерах или организованной группой).

Обыски, которые проводились в пятницу в центральном и киевском филиалах банка, санкционированы судом, подчеркнули в МВД. В милиции также пояснили, что уголовное производство - фактовое, то есть нет конкретных подозреваемых или обвиняемых лиц.

В УОС МВД добавили, что в настоящее время следственные действия завершены, оформляются соответствующие протоколы, а также сообщили, что речь идет о десятках миллионов гривень.

Как сообщил сам банк, обыск в Укрсоцбанке начался 20 сентября в 10.30 по постановлению Ленинского районного суда Донецка с целью изъятия документов и компьютерной техники, перечисленной в списке постановления на изъятие. Правоохранительные органы проводили обыск и изъятие документов, связанных с одним конкретным клиентом банка - ПрАО "ИСА Прайм Девелопментс".

Банк высказал готовность предоставить все запрашиваемые документы и информацию, однако сотрудники правоохранительных органов стали осуществлять активный осмотр и изъятие документов и компьютеров из всех помещений Центрального офиса банка (ул. Ковпака, 29) и офиса на ул. Димитрова, 3, в том числе и тех, которые находятся вне фиксированного списка.

Банк заявил, действия правоохранительных органов привели к нарушению операционной деятельности банка, обслуживанию клиентов. Банк сообщил, что рассматривает подобное поведение во время проведения обыска, как превышение предоставленных полномочий постановлением суда, поскольку банк был готов предоставить все требуемые документы добровольно.

К вечеру 20 сентября обыск упомянутых зданий был завершен. Работа банка восстановлена в полноценном режиме.

ПАО "Укрсоцбанк", является учасником ведущей международной Группы UniCredit. Банк основан в сентябре 1990 года. Сеть банка состоит из 378 отделений и 5 макрофилиалов. Персонал Банка насчитывает 7.500 человек.

Финансовые показатели ПАО "Укрсоцбанк", UniCredit Bank™

(по состоянию на 01.07.2013)

    кредитный портфель — 24.030 млрд. грн.

    чистые активы — 38.344 млрд. грн.

    объем средств корпоративных клиентов — 6.512 млрд. грн.

    объем средств розничных клиентов — 12.233 млрд. грн.

    капитал — 7.697 млрд. грн.

    чистая прибыль банка — 2.110 млн. грн.

Группа UniCredit представлена на 50 рынках и в 22 странах Европы, насчитывает более 9 578 отделений и более чем 162 000 сотрудников, имеет активы в размере 969.152 млн. евро.

С 1 сентября 2011 года ПАО "Укрсоцбанк" осуществляет свою деятельность на рынке Украины под торговой маркой "UniCredit Bank", сохраняя при этом свое юридическое имя ПАО "Укрсоцбанк".

Укрсоцбанк основан в 1990 году. UniCredit Bank Austria AG к апрелю 2013 года владел 49,9663% акций Укрсоцбанка напрямую и 48,3958% - через ЧАО "Ферротрейд Интернешнл".

По данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2013 года по размеру активов Укрсоцбанк занимал шестое место (39,42 млрд грн) среди 175 действовавших финучреждений.

Использована информация «Интерфакс-Украина», «Деньги» и официальное заявление Укрсоцбанка