Киевлянин Максим Криппа за последний год всколыхнул все бизнес-сообщество. Сначала он заплатил Вадиму Столару до 100 млн долл. за столичный бизнес-центр "Парус", а в рамках приватизации за 70 млн долл. стал владельцем гостиницы "Украина" на Майдане Незалежности.

Об этом пишет «Экономическая правда».

Читай также: Друзья зама Кличко получили в собственность коммунальную землю и недвижимость столицы – СМИ

Отмечается, что в течение нескольких лет до громких соглашений активы непубличного бизнесмена пополнились киберспортивной командой NAVI, разработчиком игры S.T.A.L.K.E.R, гостиницей "Днепр" в Киеве, базой отдыха в Конча-Заспе и даже стоянкой для яхт на Днепре.

В ходе подготовки материала о Криппе журналисты выделили два наиболее вероятных источника происхождения его средств:

  • либо он заработал сотни миллионов долларов на деятельности онлайн-казино,
  • либо выступает номинальным покупателем активов для влиятельных людей.

Сообщается, что в письменных ответах на вопросы издания Криппа написал, что его капитал сформировался благодаря "удачным инвестициям" в недвижимость, IT, геймдев и киберспорт.

Как выяснили журналисты, Криппа активно работал над репутацией в сети интернет и "забивал" выдачу в поиске фейковыми статьями по ключевым словам. По версии издания он это делал для того, чтобы избавиться от связей с российской сетью онлайн-казино "Вулкан".

Так, по информации ЭП, Криппа приобрел операторов онлайн-казино GMS (бренд VULKAN) и GGS вместе с россиянами Рустамом Гильфановым, Константином Ляшенко и Сергеем Токаревым в 2011 году. В 2012-м к ним присоединился гражданин Великобритании Максим Поляков. Из-за бизнес-конфликтов и продаж некоторыми совладельцами своих долей структура собственности компаний неоднократно менялась, и в результате Криппа и Поляков стали владеть по 50% GMS и вышли из структуры владельцев GGS.

Читай также: Подсанкционный российский бизнес перешел в руки броварского бизнесмена, связанного с одесским губернатором – СМИ

Также сообщается, что казино "Вулкан" работает и в Украине. По данным системы Opendatabot, торговые марки Casino Vulkan, Vulkan Loto, Vulkan Slots в нашей стране принадлежит кипрской компании Dareos LTD. В России торговая марка "Вулкан" зарегистрирована на компанию с почти идентичным названием – Dareos Holding LTD. Лицензию Комиссии по регулированию азартных игр на деятельность казино под брендом VULKAN CASINO получила ООО "Конкуэрор". Конечным бенефициарным владельцем ООО "Конкуэрор" является Станислав Руденко, свидетельствуют данные системы Youcontrol. По информации источников издания в правоохранительных органах, Руденко связан с Криппой лично и выступает номинальным владельцем "Конкуэрора". До 2021 года бенефициарным владельцем ООО "Конкуэрор" являлся резидент Кипра Теодорос Теодороу. Этот же человек был основателем компании "Нововолоджик", руководителем которой в 2010-2015 годах был Криппа.

Кроме того, как отмечают журналисты, в 2016-2017 годах СБУ расследовала причастность Криппы и Полякова к незаконной деятельности в сфере азартных игр, которая предоставлялась лудоманам на сайтах www.casino-velcam.com, www.vulkan-russia.com и www.vulcanoriginals.com. При этом в комментарии ЭП Криппа признал, что имел отношение к азартному бизнесу с Гильфановым, Ляшенко, Токаревым и Поляковым, но вышел из него в 2013 году.

Как пишет издание, по мнению крупного инвестбанкира, Государственная служба финансового мониторинга должна "копнуть" глубже, чтобы узнать реальный источник происхождения средств, прежде чем давать согласие на допуск компании Криппы к конкурсу Фонда госимущества по приватизации гостиницы "Украина". По его словам, компания Криппы могла прокредитоваться у иностранной материнской структуры, скрытой в других юрисдикциях.

"Это делается просто: кэш заводят на оффшорку, оффшорка выдает кредит украинской ООО. С точки зрения Финмониторинга все законно. А откуда кэш взялся?", - рассуждает инвестбанкир.

В то же время в комментарии журналстам Криппа написал, что приобрел культовую столичную гостиницу за собственные средства.

«Несколько собеседников ЭП в политических кругах рассказывали, что, по их информации, Криппа может выступать "обложкой", которая инвестирует в ценные активы деньги нескольких очень влиятельных представителей украинской власти. Однако сам он отрицал ЭП эту информацию, добавив, что "даже не знаком с ними лично», - резюмирует издание.

Ранее мы писали о том, что победитель аукциона по приватизации гостиницы "Украина" оплатил 2,5 млрд грн в госбюджет, а также 502 млн грн НДС.