Бизнес российского бизнесмена в Украине Игоря Наумца стоимостью 1 миллиард гривен, несмотря на действие санкций СНБО и ареста, перешел к новому частному владельцу в обход государства, которое не проконтролировало сохранность заблокированных активов и за полтора года не воспользовалось механизмом конфискации бизнеса санкционированного бизнесмена с гражданством РФ.
Об этом пишут журналисты проекта «Радио Свобода» «Схемы».
Отмечается, что речь о многочисленных активах холдинга Наумца «Юнигран», который добывает полезные ископаемые из карьеров в Житомирской области и производит тротуарную плитку – это производственные комплексы, техника, сотни вагонов, сотни гектаров земли. Как выяснили журналисты, новым частным владельцем этих активов стал броварской бизнесмен Сергей Шапран, связанный с бывшим прокурором Киева, а ныне главой Одесской области Олегом Кипером.
Издание напоминает, что деятельность холдинга «Юнигран» попала в фокус внимания правоохранителей летом 2022 года, из-за чего активы холдинга были арестованы, а весной 2023 против его владельца, гражданина РФ Игоря Наумца, были введены санкции СНБО.
Сообщается, что переход активов в другие частные руки вместо конфискации в пользу государства стал возможным благодаря тому, что судья Печерского районного суда Киева Сергей Вовк в нарушение юрисдикции снял с них арест, а прокурор в последний момент отказался от своей же апелляции на это решение, а также из-за отсутствия наказание за обход санкций в украинском законодательстве. При этом в комментарии журналистам подсанкционный бизнесмен Игорь Наумец подтвердил, что Сергей Шапран обещал ему решить его «проблемы с бизнесом» в обмен на долю 50%, но в конце концов, якобы, «рейдернул» весь бизнес. А сам Шапран заявил «Схемам», что все заключаемые соглашения «являются законными».
Также журналисты исследовали основных фигурантов своего расследования и выявили следующие факты.
Игорь Наумец
Получил гражданство России в 2001 году, а в 2014-м, по достижении 45-летия, обновил паспорт. Сам бизнесмен утверждает, что российского паспорта у него нет, но подлинность документа подтверждают данные из государственного портала РФ «Держуслуги», а также выписки по собственности в иностранных компаниях, где значится его российское гражданство.
В течение десятилетий его компания «Юнигран» продавала украинские ископаемые российским частным предприятиям и государственным структурам, в частности, в 2015-м – Федеральному агентству спецстроительства, которое тогда подчинялось министерству обороны РФ, в 2017-2018 годах – «Строительному объединению» управления делами президента РФ. Холдинг вывозил добытые в Украину ископаемые в Россию до конца декабря 2021 года.
Сергей Шапран
В начале 2024 года, через месяц после снятия ареста, часть имущества Игоря Наумца: земельные участки, комплекс зданий, спецтехника, вагоны – по заниженной стоимости через цепочку фирм перешла в собственность структур Сергея Шапрана. Шапран – это бывший депутат Броварского городского совета от партии «За будущее», которую связывают с Игорем Коломойским. Он владеет более чем двумя десятками компаний с разнообразной деятельностью: от торговли древесиной, добычи песка и щебня, производства взрывчатых веществ – до кредитования и купли-продажи недвижимости. Для вывода подсанкционных активов Шапран и один из менеджеров части компаний Наумца Владимир Соцков создали три новых фирмы "Юни Сервис", "Юни Люкс" и "Юни Стоун Плент". Эти компании, в свою очередь, приобрели активы "Юниграна" у фирм-посредников "Мартен Локс" и "Энкрос".
Связь с Олегом Кипером
Олег Кипер – нынешним главой Одесской областной военной администрации, который до весны 2023 года являлся главным прокурором Киева. Связь прослеживается через бизнес-партнера Шапрана – эксдепутата Одесского областного совета Владимира Осипова, также фигурирующего в истории с активами Наумца, который, согласно данным приложения Getcontact, в некоторых телефонах подписан как «кум Кипера». Его фамилия также прямо упоминается в декларации высокопоставленного чиновника за 2019 год – Кипер задекларировал, что его жена одолжила у матери Осипова 25 миллионов гривен.
Первым адресом регистрации всех трех новых фирм Шапрана и Соцкова стало здание в центре Киева, фигурировавшее в СМИ как «объект рейдерского захвата Сергеем Шапраном при содействии Олега Кипера». Это же здание и комплекс по производству плитки в Житомирской области, перешедшие Шапрану, стали залогом для кредитов фирме «Нотел», связанной с Владимиром Осиповым.
Последние события
Кроме того журналисты выяснили, что осенью этого года вблизи одного из заведений Киева: на видео мужчина, похожий на Шапрана, дружелюбно общается с мужчиной, похожим на заместителя руководителя Подольской окружной прокуратуры Дмитрия Кутового. Именно в это ведомство было направлено это уголовное дело: сейчас эта прокуратура осуществляет процессуальное руководство по делу «Юниграна», а именно производство уже расследует отдел полиции в речном порту «Киев», говорится в расследовании. В комментарии журналистам Шапран сказал, что «не знает, кто это», но «если это он, может, сидел за общим столом», однако заверил, что «личного общения с ним не имеет». Дмитрий Кутовой сказал, что не знаком с Шапраном.
Также, Шапран сообщил журналистам, что виделся с Наумцем задолго до начала полномасштабной войны, не подписывал с ним никаких «меморандумов» и не предлагал «помощи с решением проблем». Он также возразил, что совершал какие-либо незаконные действия с активами, утверждая, что все сделки, которыми он занимается, «являются законными». Его юрист также подчеркнула, что имущество продавали украинские фирмы, которые не находятся под санкциями.
Журналисты выяснили, что против украинских компаний Наумца действительно не были введены санкции, только в отношении их материнских оффшорных фирм и самого Наумца и его советницы как владельцев. Но государство в лице Минюста уже занимало позицию, что персональные санкции блокируют, то есть запрещают отчуждать все имущество лица – как оформленное на него напрямую, так и записанное на компании, на деятельность которых оно имеет решающее влияние.
Как пишет издание, журналисты также спросили СБУ как инициатора санкций, почему ограничения не были введены против украинских фирм Игоря Наумца. На этот вопрос пока не ответили, в то же время в службе сообщили, что уже «информировали Министерство юстиции о попытках вывести из-под санкций активы ряда компаний, подконтрольных Наумцу». В Минюсте сообщили, что провели проверку действий регистраторки, которая оформляла часть сделок по купле-продаже имущества «Юниграна». Комиссия ведомства признала это нарушением из-за действия санкций – и ее лишили доступа к реестру недвижимости, хотя позже регистратор через суд отменила этот приказ, после чего Минюст подал апелляцию.
«После запроса журналистов Минюст обратился к стражам порядка с просьбой проверить, как такие операции с имуществом стали возможны и как их участники связаны между собой. Редакция также ожидает ответа министерства на вопрос, почему с момента введения санкций за полтора года не был подан иск о конфискации активов в пользу государства», – резюмирует издание.
Ранее мы писали о том, что с начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года Украина конфисковала российских активов, минимум, на 15 млрд грн. Среди них – имущество российских олигархов Дерипаски, Ротенберга, Гинера, Шелкова, Евтушенкова, активы предателей и пособников россиян Богуслаева, Балицкого, Сальдо, Януковича и еще десятков подсанкционных лиц.
