СХЕМЫ
Лес рубят – деньги летят: как лесники обходят систему контроля вырубки
Лесхозы Гослесагентства более добросовестно загружают фото по сравнению с коммунальными и лесами Минобороны.
Подробнее
Подсанкционный российский бизнес перешел в руки броварского бизнесмена, связанного с одесским губернатором – СМИ
Холдинг «Юнигран» стоимостью 1 млрд грн при попустительстве прокуратуры, судей и Минюста не был конфискован государством.
Подробнее
Журналисты вскрыли сеть аптек, торгующих контрабандными российскими препаратами
Несмотря на заверения Нацполиции о пресечении торговли, медикаменты с аптечных полок не исчезли.
Подробнее
Российская финансовая «сетка»: как украинцы за долги попадают на крючок российских спецслужб
Журналисты нашли у владельцев ряда фирм по выдаче микроредитов российское гражданство.
Подробнее
"Не офшорами едиными": как украинцы уклоняются от уплаты налогов
Госбюджет недополучает существенные суммы из-за формирования предпринимателями схемного налогового кредита.
Подробнее
Мошенники списывают деньги клиентов ПриватБанка: как работает новая схема
Злоумышленники больше не просят продиктовать номер карты или коды из СМС. Теперь они действуют по новым схемам.
Подробнее
НБУ будет мониторить финоперации по-новому - Черняк
Теперь Нацбанк установил график, который обязывает мониторить банковские структуры от 1 раза за год, до 1 раза в пятилетку
Подробнее
ФГВФЛ рассказал о схемах вывода денег из украинских банков
Фонд гарантирования вкладов физических лиц в своей работе сталкивается со схемами вывода и хищения средств из банков их руководителями и собственниками.
Подробнее
Раскрылась схема многомиллионных хищений в Укргаздобыче
Два сотрудника компании придумали, как присваивать десятую часть средств на госзаказы.
Подробнее
Как Нефтегаз торгует правом на интеллектуальную собственность
Нафтогаз и Укргаздобыча подписали документ в сфере интеллектуальной собственности c "дочкой" компании.
Подробнее
В Кабмине назвали результаты борьбы с контрабандой
За июль объем поступлений по таможне увеличился на 6,2 млрд гривен
Подробнее
В НАБУ рассказали, где прячут деньги украинские коррупционеры
Многие коррупционные схемы реализуются с участием компаний, зарегистрированных за рубежом
Подробнее
Какие схемы для обнала используют компании
Бизнес продолжает пользоваться обналом. Наличные нужны и для оплаты персонала, и нередко - для выдачи "непровомерной выгоды" коррумпированным чиновниками, а также силовикам. "Деньги" в очередной раз проинспектировали состояние дел в этой сфере: какими в 2018 году могут быть риски обнала и затраты на него
Подробнее
