Представители Национального банка заявили о штрафных санкциях двух банковских структур по причине слабого финансового мониторинга. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Читай также: В Нацбанке рассказали, сколько отчеканят монет в 5 и 10 гривен в 2019
В связи с нарушениями при проведении операций, связанных с отмыванием денег, а также с деятельностью риск-ориентированного подхода регулятор оштрафовал Universal Bank на на 14,4 миллиона гривен. Конечным бенефициаром данной банковской структуры является Сергей Тигипко.
Итог проверки банковской структуры Тигипко подтвердил несоответствие и недостоверность документальной информации, а также незаконное перераспределение финансовых потоков.
Кроме этого, руководство Universal Bank обвинили в формализме и отмывании денежных потоков в период с июня 2016 по май 2017 года.
Читай также: Что принесут украинцам валютные послабления от НБУ
В результате проверок оштрафовали и Правэкс-банк по причине неаккуратности проработки документов для внутреннего пользования, сокрытия фактов проведения финансовых операций. Нацбанк оштрафовал данный банк на 200 тысяч гривен.
В связи с нарушением срока предоставления дополнительной информации Нацбанк обвинил Юнекс-Банк, ограничившись письменным предупреждением.
Интересно знать, что банк ТАСкомбанк, принадлежащий также Сергею Тигипко, обвинялся регулятором по причине незаконного отмывания денег в общей сумме на 4 миллиарда гривен. В связи с этим председатель данной банковской структуры Катерина Мелеш была уволена с занимаемой должности, а банк оштрафовали на 6 миллионов гривен.
Ранее мы сообщали, что через систему электронных платежей НБУ прошло 25 трлн гривен в 2018 году.