Сотрудники Бюро экономической безопасности (БЭБ) разоблачили гражданку Украины, которая во время войны вывезла за границу драгоценное имущество, денежные средства в иностранной валюте в эквиваленте ориентировочно более 50 млн грн. Об этом сообщили в БЭБ.
Отмечается, что указанные средства и ценности были задекларированы должным образом. Однако их происхождение вызывало сомнения.
Читай также: Незаконно завладел 8 кг золота: В Украине разоблачили экс-прокурора
В рамках досудебного расследования правоохранители установили, что вывозимые денежные средства не соответствуют фактическим официальным доходам гражданки на территории Украины и за ее пределами.
"В результате таких действий в государственный бюджет Украины не поступило почти 10 млн грн налога с доходов физических лиц. К тому же гражданка имела целью легализовать эти средства в странах ЕС", - говорится в сообщении.
Начато досудебное расследование по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК (уклонение от уплаты налогов, сборов).
Ранее мы писали, что сообщено о подозрении служащему одного из таможенных постов Львовской таможни Гостаможслужбы по факту получения неправомерной выгоды должностным лицом.