Бюро экономической безопасности

В Киевской области разоблачили схему реализации нелегальных электронных сигарет и табака
Товары были ввезены на территорию Украины с нарушением таможенного законодательства без марок акцизного налога.
Подробнее

Более 14 тыс купюр: украинец пытался нелегально ввезти из Венгрии 2,9 млн грн
БЭБ расследует нелегальный ввоз средств из Венгрии.
Подробнее

В Украине разоблачили схему незаконного производства и сбыта топлива
Лица одного из обществ наладили переработку нефти и производство низкокачественного топлива путем добавления различных растворителей.
Подробнее

В Украине арестовали имущество завода российского олигарха Шелкова - БЭБ
Арестовано имущество завода по изготовлению титановых труб российского подсанкционного олигарха.
Подробнее

В Черновцах изъяли партию контрафактного алкоголя и табачных изделий на 2,5 млн грн
В ходе досудебного расследования установлена группа лиц, занимавшихся незаконным изготовлением и сбытом подакцизных товаров.
Подробнее

Уклонение от уплаты налогов: БЭБ разоблачило представительство всемирно известного бренда такси
Директор и главный бухгалтер компании организовали схему, по которой платежи осуществлялись на счета ФЛП в качестве оплаты за несуществующие услуги.
Подробнее

Поддельные 1000 гривен: в Волынской области разоблачили фальшивомонетчика
Гражданин Украины приобрел поддельную национальную валюту в городе Днепр в феврале 2023 года.
Подробнее

Располагались в жилых домах и МАФах: в Киеве остановили деятельность 6 игорных заведений
Незаконные услуги предоставлялись круглосуточно, нарушая таким образом комендантский час.
Подробнее

АРМА передали 47 тонн конфискованного подсолнечного масла на 2,6 млн грн
Компания-производитель масла не является плательщиком налога на добавленную стоимость.
Подробнее

Поставка некачественных бронежилетов для ВСУ: подозревается директор частной компании
Согласно заключению судебной экономической экспертизы установлено, что бронежилеты не отвечают требованиям ГОСТ.
Подробнее

В Киеве и области прекратили деятельность почти 50 нелегальных игровых залов
Подавляющее большинство заведений работали ночью, нарушая комендантский час.
Подробнее

На Волыни предупредили перечисление 62 млн грн госсредств предприятию, связанному с РФ
Должностные лица одного из коммунальных предприятий Луцкого горсовета планировали купить магнитно-резонансный томограф стоимостью 62 млн грн.
Подробнее

Подделка американского бренда бытовой химии: подозреваются жители Черновицкой области
В результате такой деятельности зарубежной компании был причинен материальный ущерб в размере более 200 тыс. грн.
Подробнее