Во Львовской области разоблачили группу лиц, организовавших незаконную деятельность обменных пунктов на территории региона. Об этом сообщила пресс-служба БЭБ, пишут Dengi.ua.
Как установило следствие, фигуранты дела оказывали услуги по обмену иностранных валют жителям Львова и области без лицензий Национального банка Украины. Такая деятельность не отражалась в бухгалтерском и налоговом учетах, что привело к уклонению от уплаты налогов в больших размерах.
Детективы БЭБ провели обыски в пунктах обмена валют и изъяли документы, компьютерную технику, мобильные телефоны, черновые записи и неучтенные наличные деньги в национальной и иностранных валютах в эквиваленте более 12 млн грн.
Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)) Устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности.
Ранее мы писали, что украинцы часто сталкиваются с трудностями при обмене иностранной валюты, особенно если речь идет о долларах или евро старого выпуска. Финансовые учреждения нередко отказываются принимать банкноты, выпущенные в 1990-х или начале 2000-х годов. При этом сами граждане также неохотно забирают из банков наличность старых годов, опасаясь возможных проблем в будущем.
Напомним, в городах Украины, в частности, в Киеве, действуют нелегальные обменники и расчетные центры, работающие вне закона, анонимно и без уплаты налогов.
