В Киеве разоблачили организованную группу лиц, обманывавших иностранцев под видом инвестиционных компаний. От действий мошенников пострадали граждане Германии, Словакии, Чехии, США и Канады. Об этом сообщили в БЭБ, пишут Dengi.ua.
По данным следствия, так называемый "инвестиционный офис" работал в столице. Его сотрудники, свободно владея иностранными языками, массово звонили по телефону иностранцам и представлялись сотрудниками несуществующих инвестиционных компаний.
"Аферисты убеждали граждан инвестировать средства в криптовалютные портфели через фейковые веб-ресурсы, которые администрировали руководители офисов. После зачисления средств на счета вымышленных компаний коммуникация с клиентами прекращалась. А денежные активы легализовывались через незаконные обменные пункты криптовалюты", - говорится в сообщении.
Установлено также, что средняя численность работников одного такого офиса составляла от 15 до 40 человек. Их заработная плата зависела от объемов привлеченных средств и могла достигать 5000 долларов США в неделю.
В рамках уголовного производства осуществляются следственные (розыскные) действия для установления всех участников преступной деятельности. Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 200 и ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.
Ранее мы писали, что на Днепропетровщине в результате широкомасштабной спецоперации прекращена деятельность организованной преступной группы, специализировавшейся на мошенничестве в сфере финансовых услуг, в частности через деятельность псевдо-брокерских "колл-центров".
Напомним, киберспециалисты Службы безопасности совместно с Национальным агентством по борьбе с терроризмом, экстремизмом и киберпреступностью полиции Чешской Республики ликвидировали схему хищения электронных счетов жителей ЕС. На Закарпатье разоблачили мошеннический колл-центр.
