У Києві викрили організовану групу осіб, які ошукували іноземців під виглядом інвестиційних компаній. Від дій шахраїв постраждали громадяни Німеччини, Словаччини, Чехії, США та Канади. Про це повідомили в БЕБ, пишуть Dengi.ua.
За даними слідства, так званий "інвестиційний офіс" працював у столиці. Його співробітники, вільно володіючи іноземними мовами, масово телефонували іноземцям та представлялись співробітниками неіснуючих інвестиційних компаній.
"Шахраї переконували громадян інвестувати кошти в криптовалютні портфелі через фейкові вебресурси, які адміністрували керівники офісів. Після зарахування коштів на рахунки вигаданих компаній комунікація з клієнтами припинялася. А грошові активи легалізовувалися через незаконні обмінні пункти криптовалюти", - ідеться в повідомленні.
Встановлено також, що середня кількість працівників одного такого офісу становила від 15 до 40 осіб. Їхня заробітна плата залежала від обсягів залучених коштів і могла сягати 5000 доларів США на тиждень.
У межах кримінального провадження здійснюються слідчі (розшукові) дії для встановлення всіх учасників злочинної діяльності. Триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 200 та ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України.
Раніше ми писали, що на Дніпропетровщині внаслідок широкомасштабної спецоперації припинено діяльність організованої злочинної групи, яка спеціалізувалася на шахрайстві у сфері фінансових послуг, зокрема через діяльність псевдо-брокерських "кол-центрів".
Нагадаємо, кіберфахівці Служби безпеки спільно з Національним агентством по боротьбі з тероризмом, екстремізмом і кіберзлочинністю поліції Чеської Республіки ліквідували схему викрадення електронних рахунків жителів ЄС. На Закарпатті викрили шахрайський кол-центр.
