На Дніпропетровщині внаслідок широкомасштабної спецоперації припинено діяльність організованої злочинної групи, яка спеціалізувалася на шахрайстві у сфері фінансових послуг, зокрема через діяльність псевдо-брокерських "колл-центрів". Про це пишуть Dengi.ua з посиланням на Офіс генерального прокурора.
Було встановлено, що на території Дніпропетровської області діє злочинна організація, учасники якої створили розгалужену інфраструктуру фіктивних фінансових сервісів.
Під виглядом брокерських компаній в інтернеті вони організовували так звані "кол-центри", які здійснювали фейкову діяльність, пов'язану з "інвестуванням", "торгівлею на фондових біржах" та використанням криптовалютних платформ. Фактично ж діяльність була спрямована на заволодіння коштами громадян.
Зловмисники використовували таку схему:
- викрадали або купували бази даних клієнтів банківських установ (установчі та контактні дані);
- здійснювали масове розсилання SMS-повідомлень та дзвінки, під час яких, вдаючи із себе банківських працівників, повідомляли про "небезпечні операції" або "спроби несанкціонованого доступу";
- по заздалегідь підготовлених скриптах розмов із психологічним тиском виманювали у потерпілих номери банківських карток, CVV-коди, одноразові паролі та SMS-коди, також вводячи в оману громадян, змушували їх самостійно переказувати кошти на підконтрольні злочинній групі рахунки.
У такий спосіб кошти постраждалих перераховувалися на підставні рахунки та картки, а потім обготівковувалися на території України. Частина коштів спрямовувалася за кордон.
9 липня 2025 року прокурори Офісу Генерального прокурора спільно зі співробітниками Державної прикордонної служби України провели обшуки в 25 приміщеннях на території Дніпропетровської області, зокрема в містах Дніпро та Кам'янське.
Було вилучено понад 1220 одиниць комп'ютерної техніки (системні блоки та ноутбуки), автомобілі зі встановленими засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ), значні суми готівкових коштів, різні підроблені посвідчення, зокрема ФСБ РФ, та інші речові докази.
Зазначається, що під час проведення слідчих дій було зафіксовано факт перешкоджання законним діям прокурора. За цим фактом розпочато окреме кримінальне провадження.
Наразі досудове розслідування триває. Продовжується ідентифікація потерпілих, а також встановлення повного кола осіб, причетних до функціонування шахрайської мережі.
Раніше ми писали, що в Києві детективи БЕБ викрили в одному зі столичних бізнес-центрів нелегальне казино та шахрайський кол-центр. У підпільному ігровому залі на 9-му поверсі грали в покер на гроші, а на 4-му розміщувався кол-центр.
Нагадаємо, кіберфахівці Служби безпеки спільно з Національним агентством з боротьби з тероризмом, екстремізмом та кіберзлочинністю поліції Чеської Республіки ліквідували схему викрадення електронних рахунків жителів ЄС. На Закарпатті викрили шахрайський кол-центр.
