Детективи Головного підрозділу детективів БЕБ викрили злочинну організацію, яка налагодила роботу мережі кол-центрів, які шахрайським шляхом отримували кошти від громадян України. Орієнтовна сума завданих українцям збитків становить понад 100 млн грн.
Про це повідомляє прес-служба ВЕБ.
Зазначається, що всього до складу злочинної організації входило понад 15 учасників. Кол-центри працювали у чотирьох офісах, розташованих у Києві та Чернігові. Також організатори залучили понад 500 ФОП та 20 підконтрольних компаній, на рахунки яких отримували кошти від постраждалих.
Повідомляється, що слідством встановлено, що оператори кол-центрів телефонували людям і повідомляли нібито про виграш у лотереї або програму лояльності. Для отримання подарунку потерпілим потрібно було сплатити за доставку посилки. Зазвичай йшлося про дрібні речі побутового призначення (шампуні, мило, щітки тощо) та сувеніри (браслети, кулони, шкатулки). Тобто фактично оплата "доставки" покривала вартість подарунка.
«Надалі учасники уявної лотереї отримували приз та пропозицію перейти на наступний етап конкурсу. Працівники кол-центрів заохочували людей до участі, обіцяючи здобуття у фіналі розіграшу від 100 000 до 750 000 гривень. Щоб отримати головний приз, потерпілі мали внести новий грошовий внесок. Зазвичай, таких етапів було кілька. Однак реального наміру виплатити суму головного призу шахраї не мали», - зазначили детективи.
Також повідомляється, що правоохоронці провели понад 30 обшуків у Київській та Чернігівській областях, у ході яких вилучили понад 500 одиниць комп'ютерної техніки, мобільні телефони, серверне обладнання, документи, печатки та понад 1 млн грн готівкою. У ході досудового розслідування отримано інформацію про рух коштів 250 суб'єктів, допитано та визнано потерпілими 30 громадян. Загальна кількість потерпілих становить понад 500 осіб, які вже зверталися до правоохоронних органів із заявами. Орієнтовна сума завданих громадянам збитків становить понад 100 млн грн.
Детективи БЕБ оголосили про підозру 12 громадян за ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України (створення злочинної організації з метою скоєння тяжких злочинів, а також керівництво такою організацією з метою заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненого повторно шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки). При цьому щодо 4 підозрюваних обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, щодо 5 підозрюваних обрано запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту.
Раніше ми писали про те, що в Україні з'явилася нова шахрайська схема, де злочинці нібито обіцяють виплати 1000 гривень від держави, а натомість просять перейти на шахрайські ресурси, які вимагають персональні дані карток, внаслідок чого шахраї можуть отримати доступ до коштів громадян.
