Детективы Главного подразделения детективов БЭБ разоблачили преступную организацию, которая наладила работу сети колл-центров, которые мошенническим путем получали средства от граждан Украины. Ориентировочная сумма нанесенного украинцам ущерба составляет более 100 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
Отмечается, что всего в состав преступной организации входило более 15 участников. Колл-центры работали в четырех офисах, расположенных в Киеве и Чернигове. Также организаторы привлекли более 500 ФЛП и 20 подконтрольных компаний, на счета которых получали средства от пострадавших.
Сообщается, что следствием установлено, что операторы колл-центров звонили по телефону людям и сообщали якобы о выигрыше в лотерее или программе лояльности. Для получения подарка потерпевшим нужно было оплатить доставку посылки. Обычно речь шла о мелких вещах бытового назначения (шампуни, мыло, щетки и т.п.) и сувенирах (браслеты, кулоны, шкатулки). То есть фактически оплата "доставки" покрывала стоимость подарка.
«В дальнейшем участники воображаемой лотереи получали приз и предложение перейти на следующий этап конкурса. Работники колл-центров поощряли людей к участию, обещая получение в финале розыгрыша от 100 000 до 750 000 гривен. Для того чтобы получить главный приз, потерпевшие должны были внести новый денежный взнос. Обычно таких этапов было несколько. Однако реального намерения выплатить сумму главного приза у мошенников не было», - отметили детективы.
Также сообщается, что правоохранители провели более 30 обысков в Киевской и Черниговской областях, в ходе которых изъяли более 500 единиц компьютерной техники, мобильные телефоны, серверное оборудование, документы, печати и свыше 1 млн грн наличными. В ходе досудебного расследования получена информация о движении средств 250 субъектов, допрошены и признаны потерпевшими 30 граждан. Общее количество потерпевших составляет более 500 человек, которые уже обращались в правоохранительные органы с заявлениями. Ориентировочная сумма нанесенного гражданам ущерба составляет более 100 млн грн.
Детективы БЭБ объявили о подозрении 12 гражданам по ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины (создание преступной организации с целью совершения тяжких преступлений, а также руководстве такой организацией с целью завладения чужим имуществом путем обмана (мошенничества), совершенного повторно, путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники). При этом в отношении 4 подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, в отношении 5 подозреваемых избраны меры пресечения в виде домашнего ареста.
Ранее мы писали о том, что в Украине появилась новая мошенническая схема, где преступники якобы обещают выплаты 1000 гривен от государства, а в взамен просят перейти на мошеннические ресурсы, которые требуют персональные данные карт, в результате чего мошенники могут получить доступ к средствам граждан.
