На Днепропетровщине в результате широкомасштабной спецоперации прекращена деятельность организованной преступной группы, специализировавшейся на мошенничестве в сфере финансовых услуг, в частности через деятельность псевдо-брокерских "колл-центров". Об этом пишут Dengi.ua со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Было установлено, что на территории Днепропетровской области действует преступная организация, участники которой создали разветвленную инфраструктуру фиктивных финансовых сервисов.
Под видом брокерских компаний в интернете они организовывали так называемые "колл-центры", которые осуществляли фейковую деятельность, связанную с "инвестированием", "торговлей на фондовых биржах" и использованием криптовалютных платформ. Фактически деятельность была направлена на завладение средствами граждан.
Злоумышленники использовали такую схему:
- воровали или покупали базы данных клиентов банковских учреждений (учредительные и контактные данные);
- осуществляли массовую рассылку SMS-сообщений и звонки, во время которых, притворяясь банковскими работниками, сообщали об "опасных операциях" или "попытках несанкционированного доступа";
- по заранее подготовленным скриптам разговоров с психологическим давлением выманивали у потерпевших номера банковских карт, CVV-коды, одноразовые пароли и SMS-коды, также вводя в заблуждение граждан, заставляли их самостоятельно переводить средства на подконтрольные преступной группе счета.
Таким образом средства пострадавших перечислялись на подставные счета и карточки, а затем обналичивались на территории Украины. Часть средств направлялась за границу.
9 июля 2025 года прокуроры Офиса Генерального прокурора совместно с сотрудниками Государственной пограничной службы Украины провели обыски в 25 помещениях на территории Днепропетровской области, в частности в городах Днепр и Каменское.
Было изъято более 1220 единиц компьютерной техники (системные блоки и ноутбуки), автомобили с установленными средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), значительные суммы наличных денежных средств, различные поддельные удостоверения, в том числе ФСБ РФ, и другие вещественные доказательства.
Отмечается, что во время проведения следственных действий был зафиксирован факт препятствования законным действиям прокурора. По этому факту начато отдельное уголовное производство.
В настоящее время досудебное расследование продолжается. Продолжается идентификация потерпевших, а также установление полного круга лиц, причастных к функционированию мошеннической сети.
Ранее мы писали, что в Киеве детективы БЭБ разоблачили в одном из столичных бизнес-центров нелегальное казино и мошеннический колл-центр. В подпольном игровом зале на 9-м этаже играли в покер на деньги, а на 4-м размещался колл-центр.
Напомним, киберспециалисты Службы безопасности совместно с Национальным агентством по борьбе с терроризмом, экстремизмом и киберпреступностью полиции Чешской Республики ликвидировали схему хищения электронных счетов жителей ЕС. На Закарпатье разоблачили мошеннический колл-центр.
