В Киеве детективы БЭБ разоблачили в одном из столичных бизнес-центров нелегальное казино и мошеннический колл-центр. В подпольном игровом зале на 9-м этаже играли в покер на деньги, а на 4-м размещался колл-центр.
Об этом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности.
Сообщается, что в игорном заведении обнаружили и изъяли покерное оборудование, компьютерную технику, бухгалтерскую документацию, видеокамеры с записями посещений казино, а также конверты с наличными для выдачи вознаграждения игрокам, а у одного из фигурантов изъято почти 135 тыс. долларов США и около 5 тыс. евро наличными.
Кроме того, работники нелегального колл-центра в этом же здании присваивали средства граждан Украины, Германии и Чехии. В ходе обыска было изъято более 60 рабочих мест с компьютерной техникой, телефонами, а также черновые записи и пособия по общению с жертвами.
«Пострадавшим звонили по телефону и предлагали инвестировать в программное обеспечение, которое якобы занимается автоматической торговлей криптовалютами и приносит 5% дохода ежедневно. После перевода жертвами средств на указанные центром виртуальные счета связь с абонентом блокировалась» – отметили в БЭБ.
В Бюро сообщили, что по факту мошенничества детективы БЭБ приступили к досудебному расследованию уголовного производства по части четвертой статьи 190 Уголовного кодекса Украины, а директору бизнес-центра, организовавшего работу незаконного казино, предъявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 203-2 Уголовного кодекса Украины.
Ранее мы писали о том, что в Киеве будут судить 13 членов преступной организации, которые путем мошенничества сняли со счетов Фонда гарантирования вкладов 11 млн гривен.
