На территории Днепропетровской области действовала преступная организация, участники которой создали разветвленную инфраструктуру фиктивных финансовых сервисов.
В период пребывания подозреваемыми на должности министра обороны принимались решения об отчуждении и реализации боеспособного вооружения и военной техники.
Двое иностранных граждан и двое фармацевтов наладили деятельность аптечных учреждений, специализировавшихся на реализации незарегистрированных в Украине лекарственных средств.