Детективы Бюро экономической безопасности в Киеве наложили арест на комплекс площадью более 6,7 тыс. кв. м в центре столицы, а также на 291 млн грн, находившихся на счетах общества, которое контролирует подсанкционный олигарх. Об этом сообщила пресс-служба БЭБ.
Как рассказали в Бюро, предприниматель и бывший народный депутат сейчас скрывается за границей, поскольку ранее он был объявлен в международный розыск. Кроме того, к нему применены санкции в соответствии с решением СНБО Украины. Тем не менее, олигарх продолжил хозяйственную деятельность в стране.
Детективы установили, что для обхода санкций и легализации имущества он организовал перерегистрацию имущественных прав на подконтрольные общества.
"В частности, чтобы сохранить контроль над имущественным комплексом и избежать конфискации, фигурант привлек бывших топ-менеджеров его обанкротившегося банка. Переоформив таким образом имущество, он пытался оставить его в своем фактическом владении", - говорится в сообщении.
Чтобы сохранить имущество для дальнейшей передачи в государственную собственность, БЭБ наложило на него арест, добавили в пресс-службе.
Ранее мы писали, что Национальное агентство по розыску и менеджменту выявило и разыскало активы лиц, подозреваемых в организации незаконной переправки граждан через государственную границу Украины.
