Детективи Бюро економічної безпеки в Києві наклали арешт на комплекс площею понад 6,7 тис. кв. м у центрі столиці, а також на 291 млн грн, що знаходились на рахунках товариства, яке контролює підсанкційний олігарх. Про це повідомила пресслужба БЕБ.
Як розповіли в Бюро, підприємець і колишній народний депутат наразі переховується закордоном, оскільки раніше його було оголошено в міжнародний розшук. Крім того, до нього застосовано санкції відповідно до рішення РНБО України. Попри це, олігарх продовжив господарську діяльність у країні.
Детективи встановили, що задля обходу санкцій та легалізації майна він організував перереєстрацію майнових прав на підконтрольні товариства.
"Зокрема, аби зберегти контроль над майновим комплексом та уникнути конфіскації, фігурант залучив колишніх топ-менеджерів його збанкрутілого банку. Переоформивши в такий спосіб майно він намагався залишити його у своєму фактичному володінні", - йдеться в повідомленні.
Щоб зберегти майно для подальшої передачі в державну власність, БЕБ наклало на нього арешт, додали в пресслужбі.
Раніше ми писали, що Національне агентство з розшуку та менеджменту виявило та розшукало активи осіб, підозрюваних в організації незаконного переправлення громадян через державний кордон України.
