ПриватБанк может выйти на рынки ЕС
18 апреля, 20:30
Бюро экономической безопасности
Присвоение топлива на 2 млрд грн: экс-руководителю "Укртатнафты" объявили новое подозрение
БЭБ установило новые факты правонарушений, совершаемых должностными лицами нефтеперерабатывающей компании.
Подробнее
Присвоили газ на миллиарды гривен: Фирташу и руководителям его компаний сообщили о подозрении
К организации сделки причастны олигарх Фирташ и топ-менеджмент подконтрольных ему предприятий.
Подробнее
Размещались в МАФах и многоэтажках: в Одессе накрыли нелегальные игровые залы
Свою деятельность фигуранты скрывали и пускали только проверенных или постоянных клиентов по звонку.
Подробнее
Незаконный сбыт пшеницы: на Волыни разоблачили растрату 200 тонн государственного зерна
Сотрудница зернохранилища государственного акционерного общества без ведома своего руководства незаконно сбывала пшеницу.
Подробнее
Конвертация российских рублей: в Украине прекратили незаконную деятельность
Объявление об обмене фигурант размещал в телеграм-каналах, использовал запрещенную в Украине платежную систему.
Подробнее
Во Львовской области обнаружили склад гуманитарных товаров неизвестного происхождения
Из обнаруженных товаров: пищевые продукты, детские товары, постельное белье, одеяла, средства гигиены, бытовая химия, одежда.
Подробнее
Имела связи с РФ: БЭБ арестовало корпоративные права букмекерской компании на 30 млн грн
Компания имела связи с РФ и в условиях военного положения в Украине работала на российском рынке.
Подробнее
В Украине разоблачили схему хищения госсредств: чиновники за месяц присвоили 4,8 млн грн
В сделке участвовали три предприятия, одно из которых государственное.
Подробнее
Пошив одежды под марками известных брендов: на Полтавщине разоблачили подпольный цех
Незаконно изготовленную продукцию продавали на страницах социальных сетей и с использованием курьерских служб доставок.
Подробнее
Во Львовской области остановили нелегальное производство алкоголя: изъято более 400 литров продукции
Подпольное производство водки и коньяка обустроили во Львовской области на частном участке, принадлежащем одному из членов группы.
Подробнее
Импорт авиационного топлива: в Киеве разоблачили предприятие в уклонении от уплаты налогов
Общая сумма нанесенного государству ущерба составляет почти 17,5 млн грн.
Подробнее
Растрата угля более чем на 4 млн грн: будут судить директора госпредприятия
Детективы БЭБ завершили досудебное расследование по недостатку добытого угля на одной из шахт.
Подробнее
Работало скрыто: в Хмельницком остановили деятельность крупного подпольного казино
Группа лиц организовала незаконную деятельность по оказанию услуг в сфере игорного бизнеса.
Подробнее
