Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) в сотрудничестве с Офисом Генерального прокурора и Национальной полицией Украины разыскало значительный объем активов на миллионы долларов США, принадлежащих чиновникам и подконтрольным им компаниям. Об этом сообщили в АРМА.

Читай также: Подсанкционные активы: сколько и что конфисковали в Украине в прошлом году

Эти лица создали преступную группу с целью противоправного завладения имуществом ПАО "Укртатнафта". Они организовали незаконную бесплатную передачу нефтепродуктов подконтрольным компаниям. Общая сумма ущерба оценивается почти в 6 миллиардов гривен.

Розыск производился Нацагентством как на территории Украины, так и за рубежом. Среди разысканных АРМА активов в Украине:

  • доли в уставных капиталах украинских компаний на сумму 5 млн гривен;
  • 54 земельных участка;
  • 2 объекта недвижимости;
  • огнестрельное оружие.

Читай также: Злоупотребления в МСЭК: АРМА разыскало тайные активы фигурантов дел

Указанная информация уже передана правоохранительным органам для дальнейшего расследования и судебного разбирательства.

Также благодаря участию в проекте EUROPOL A.S.S.E.T. специалисты агентства провели розыск активов фигурантов дела в иностранных юрисдикциях. Среди результатов розыска:

  • банковские счета с общим балансом более 6 миллионов долларов США;
  • 6 объектов недвижимости;
  • иностранные компании, уставный капитал которых превышает 1 миллион евро;
  • 15 автомобилей;
  • земельный участок.

Читай также: Принадлежат подсанкционным лицам: АРМА разыскало объекты и активы на 1,5 млрд грн

Средства на зарубежных счетах уже заблокированы.

Кроме того, АРМА уже направила дополнительные запросы в компетентные органы Израиля, Кипра, Люксембурга и Панамы для подтверждения и выявления других активов фигурантов.

Информация о выявленных активах передана правоохранительным органам для дальнейшего наложения ареста и передачи в управление АРМА.

Ранее мы писали, что Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) по запросу Государственного бюро расследований разыскало активы чиновников бывшего Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.