Это требование указано и в принятом еще в марте 2015 года законе относительно ответственности связанных с банком лиц. Кроме того, 21 мая НБУ своим постановлением №328 утвердил новые требования к раскрытию структуры собственности банков, которые предполагают раскрытие информации вплоть до каждого физлица. Согласно постановлению НБУ №332 от 21 мая 2015 года, банки с непрозрачной структурой собственности не смогут получить генеральную лицензию на валютные операции, кредиты рефинансирования и даже могут быть признаны проблемными.