НБУ утвердил и обнародовал новый порядок проведения финансового мониторинга банками в связи со вступлением в силу с 28 апреля требований закона о финмониторинге (постановление правления НБУ от 19 мая № 65 вступило в силу с 22 мая).
Об этом сообщают Деньги.
Читай также: Рада одобрила поднятие порога финмониторинга до 400 тыс. грн
Банкам Нацбанк предоставил время для изменения систем до конца 2020 года. А что нового для клиентов? НБУ утвердил новые подходы для работы банков с политически значимыми лицами (PEPs), включая членов их семей и связанных лиц. При обслуживании PEPs банку необходимо применять риск-ориентированный подход, при этом обслуживание лиц этой категории не обязательно нужно относить к высокой категории рисков. НБУ сократил перечень связанных с политически значимыми лицами, исключив из него сестер, братьев и других. Нацбанк разработал анкеты для разных категорий клиентов, которые будут базой для идентификации банками своих клиентов. В анкете для физлиц обязательны данные паспорта, ИНН, места работы, места жительства и указание уровня риска, который банк присвоил клиенту. Подробнее о финмониторинге по новым правилам – в номере "Денег" от 11.06.2020.
Напомним, как доказать законность денег при пополнении карты более чем на 5000 грн.
Читайте Деньги.ua в Telegram и Facebook