Банкиров обяжут тщательно проверять операции клиентов-физлиц. Об этом сказано в постановлении НБУ от 25 мая 2017 № 43 О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты (вступает в силу 12 июня). Теперь к операциям, требующим углубленного анализа со стороны департаментов банков, относятся переводы физлиц на сумму выше 150 тыс грн.
Читай также: Украинские банки-зомби могут выиграть судебные тяжбы с НБУ
Исключение составляют расходы на лечение за рубежом, на оплату учебы, переводы пенсий и алиментов, а также средств, полученных как оплата труда нерезидентами в Украине. Разрешается также не вникать в суть переводов на сумму до 50 тыс долл для уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей.
Также банки должны будут контролировать такие операции как возврат инвестиций от продажи корпоративных прав или ценных бумаг. Принятие постановления в Нацбанке объяснили необходимостью предотвратить отток капитала через теневые схемы.