Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) у межах кримінального провадження за запитом слідчого органу провело комплексний розшук активів службових осіб українських авіакомпаній, які ухилялися від сплати податків. Про це повідомила пресслужба АРМА, пишуть Dengi.ua.
За інформацією слідства, фігуранти підозрюються в ухиленні від сплати податків і обов'язкових платежів до Державного бюджету України. Зокрема, йдеться про виплату заробітної плати членам льотного екіпажу "в конвертах". Унаслідок таких дій державі задано збитки в особливо великих розмірах.
Читайте також: АРМА розшукало активи зловмисників, причетних до "будівельних схем"
Зазначається, що фахівці Департаменту цифрового розвитку, виявлення та розшуку активів АРМА провели розшукові заходи з використанням наявних інструментів доступу до державних реєстрів та баз даних.
За результатами роботи було виявлено:
- 20 одиниць авіаційного транспорту;
- понад 75 млн грн на банківських рахунках;
- частки в статутних капіталах підприємств на понад 3 млн грн;
- автомобільний транспорт.
Інформацію щодо виявленого майна передано відповідному правоохоронному органу для вирішення питання про накладення арешту на активи в рамках досудового розслідування, додали в АРМА.
Раніше ми писали, що Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розшукало та списало понад 9 мільйонів гривень із банківських рахунків депутата міської ради, підозрюваного в низці тяжких злочинів. Кошти тепер працюватимуть на економіку України.
Нагадаємо, Національне агентство з розшуку та менеджменту виявило та розшукало активи осіб, підозрюваних в організації незаконного переправлення громадян через державний кордон України.