Агентство з розшуку та менеджменту активів України (АРМА) виявило нерухомість, авто та грошові кошти осіб, підозрюваних у причетності до "будівельних схем" під час війни. Про це повідомила пресслужба АРМА.
У межах досудового розслідування, яке стосується заволодіння бюджетними коштами, працівники Департаменту цифрового розвитку, виявлення та розшуку активів АРМА провели комплекс заходів на запит правоохоронного органу щодо розшуку активів зловмисників.
За інформацією слідства, службові особи організували злочинну схему з розкрадання коштів, виділених на проведення будівельних робіт в умовах воєнного стану. Протиправна діяльність здійснювалася шляхом виконання неякісних робіт та закупівлі матеріалів за завищеними цінами через підконтрольні підприємства.
За результатами роботи АРМА виявлено та розшукано активи, а саме:
- об'єкти житлової та нежитлової нерухомості;
- 5 автомобілів;
- сільськогосподарську техніку;
- земельні ділянки;
- внески до статутного капіталу компаній на суму близько 1,5 млн грн.
Окрім того, на банківських рахунках фігурантів виявлено грошові кошти в різних валютах на загальну суму понад 2 млн гривень.
Зазначається, що інформацію про виявлені активи уже передано до органу досудового розслідування для вжиття заходів щодо їхнього арешту з подальшою передачею в управління.
Раніше ми писали, що Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розшукало в Іспанії нерухомість, що належить депутату Одеської міськради, вартістю понад 40 млн грн.
