Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) провело масштабний розшук активів у кримінальному провадженні щодо розкрадання бюджетних коштів, виділених на будівельні роботи. Про це повідомила пресслужба АРМА.
За інформацією слідства, фігуранти кримінального провадження, використовуючи службове становище та підконтрольні комерційні структури, незаконно заволоділи бюджетними коштами, виданими на виконання будівельних робіт.
Таким чином шляхом завищення вартості робіт, внесення недостовірних даних до фінансової документації та залучення фіктивних субпідрядників організували схему виведення значних сум державних коштів на рахунки афілійованих компаній.
Отже, працівники АРМА розшукали:
- 130 транспортних засобів;
- об'єкти житлової та нежитлової нерухомості;
- внески до статутних капіталів компаній на суму близько 20 млн грн;
- грошові кошти в розмірі понад 45 млн грн на банківських рахунках.
Зазначається, що зазначену інформацію про активи вже передано до відповідного правоохоронного органу з метою подальшого накладення арешту.
Раніше ми писали, що АРМА виявило та розшукало активи осіб, причетних до організації незаконного виготовлення й збуту фальсифікованих лікарських засобів на території України. Це завдало державі значних збитків.
