Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) у співпраці з Офісом Генерального прокурора та Національною поліцією України розшукало значний обсяг активів на мільйони доларів США, що належать високопосадовцям та підконтрольним їм компаніям. Про це повідомили в АРМА.
Ці особи створили злочинну групу з метою протиправного заволодіння майном ПАТ "Укртатнафта". Вони організували незаконне безоплатне передання нафтопродуктів підконтрольним компаніям. Загальна сума збитків оцінюється у майже 6 мільярдів гривень.
Розшук проводився Нацагентством як на території України, так і за кордоном. Серед розшуканих АРМА активів в Україні:
- частки в статутних капіталах українських компаній на суму 5 млн гривень;
- 54 земельні ділянки;
- 2 об'єкти нерухомості;
- вогнепальна зброя.
Зазначена інформація вже передана правоохоронним органам для подальшого розслідування та судового розгляду.
Також завдяки участі в проєкті EUROPOL A.S.S.E.T. спеціалісти агентства здійснили розшук активів фігурантів справи в іноземних юрисдикціях. Серед результатів розшуку:
- банківські рахунки із загальним балансом понад 6 мільйонів доларів США;
- 6 об'єктів нерухомості;
- іноземні компанії, статутний капітал яких перевищує 1 мільйон євро;
- 15 автомобілів;
- земельна ділянка.
Кошти на закордонних рахунках уже заблоковані.
Крім того, АРМА вже направило додаткові запити до компетентних органів Ізраїлю, Кіпру, Люксембургу та Панами для підтвердження та виявлення інших активів фігурантів.
Інформацію про виявлені активи передано правоохоронним органам для подальшого накладення арешту та передачі в управління АРМА.
Раніше ми писали, що Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) на запит Державного бюро розслідувань розшукало активи чиновників колишнього Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.