Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) в сотрудничестве с Офисом Генерального прокурора и Национальной полицией Украины разыскало значительный объем активов на миллионы долларов США, принадлежащих чиновникам и подконтрольным им компаниям. Об этом сообщили в АРМА.
Эти лица создали преступную группу с целью противоправного завладения имуществом ПАО "Укртатнафта". Они организовали незаконную бесплатную передачу нефтепродуктов подконтрольным компаниям. Общая сумма ущерба оценивается почти в 6 миллиардов гривен.
Розыск производился Нацагентством как на территории Украины, так и за рубежом. Среди разысканных АРМА активов в Украине:
- доли в уставных капиталах украинских компаний на сумму 5 млн гривен;
- 54 земельных участка;
- 2 объекта недвижимости;
- огнестрельное оружие.
Указанная информация уже передана правоохранительным органам для дальнейшего расследования и судебного разбирательства.
Также благодаря участию в проекте EUROPOL A.S.S.E.T. специалисты агентства провели розыск активов фигурантов дела в иностранных юрисдикциях. Среди результатов розыска:
- банковские счета с общим балансом более 6 миллионов долларов США;
- 6 объектов недвижимости;
- иностранные компании, уставный капитал которых превышает 1 миллион евро;
- 15 автомобилей;
- земельный участок.
Средства на зарубежных счетах уже заблокированы.
Кроме того, АРМА уже направила дополнительные запросы в компетентные органы Израиля, Кипра, Люксембурга и Панамы для подтверждения и выявления других активов фигурантов.
Информация о выявленных активах передана правоохранительным органам для дальнейшего наложения ареста и передачи в управление АРМА.
Ранее мы писали, что Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) по запросу Государственного бюро расследований разыскало активы чиновников бывшего Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.