Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) провело масштабный розыск активов в уголовном производстве по хищению бюджетных средств, выделенных на строительные работы. Об этом сообщила пресс-служба АРМА.
По информации следствия, фигуранты уголовного производства, используя служебное положение и подконтрольные коммерческие структуры, незаконно завладели бюджетными средствами, выданными на выполнение строительных работ.
Таким образом путем завышения стоимости работ, внесения недостоверных данных в финансовую документацию и привлечения фиктивных субподрядчиков организовали схему вывода значительных сумм государственных средств на счета аффилированных компаний.
Итак, работники АРМА разыскали:
- 130 транспортных средств;
- объекты жилой и нежилой недвижимости;
- взносы в уставные капиталы компаний на сумму около 20 млн грн;
- денежные средства в размере более 45 млн грн на банковских счетах.
Отмечается, что указанная информация об активах уже передана в соответствующий правоохранительный орган с целью дальнейшего наложения ареста.
Ранее мы писали, что АРМА выявило и разыскало активы лиц, причастных к организации незаконного изготовления и сбыта фальсифицированных лекарственных средств на территории Украины. Это нанесло государству значительный ущерб.
