21 липня колишньому керівнику правління одного з комерційних банків України повідомили про підозру в розтраті коштів банківської установи в особливо великих розмірах. Про це повідомила пресслужба Нацполіції.
Поліцейські встановили, що колишній голова правління та заступник голови спостережної ради у 2013-2015 роках, використовуючи ряд підконтрольних комерційних структур та фізичних осіб, здійснили розтрату коштів банківської установи на суму понад 476 млн грн.
Читайте також: Хабарі на мільйони доларів: На Львівщині викрили масштабну схему розмитнення авто
Виведення активів банку відбулося через укладення низки договорів із фіктивними підприємствами та перерахунок коштів на підконтрольних їм юридичних осіб.
За вчинене підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
Раніше ми писали, що Служба безпеки викрила масштабну протиправну схему в Держпродспоживслужбі. Керівництво структури намагалося створити підконтрольне підприємство, яке протягом 2022 року мало незаконно "освоїти" понад 650 млн грн із державного бюджету.