Національний банк України застосував до ТОВ "ФК "Фінуніверсал" захід впливу у вигляді відкликання ліцензії на діяльність фінансової компанії з огляду на визнання ділової репутації установи небездоганною через зв'язки з РФ. Про це повідомила пресслужба регулятора.
Читайте також: НБУ анулював ліцензію фінкомпанії через зв'язки з Росією
16 грудня 2024 року Національний банк ухвалив рішення про визнання ділової репутації ТОВ "ФК "Фінуніверсал" та його власників істотної участі ТОВ "Укрдонінвест" і Віталія Кропачова небездоганною, оскільки отримав від державних органів спеціального призначення підтвердження інформації про наявність у Кропачова громадянства РФ.
Водночас ТОВ "ФК "Фінуніверсал" надало НБУ недостовірну інформацію про те, що Кропачов не має громадянства та/або податкового резидентства Росії.
Читайте також: НБУ відкликав банківську ліцензію в ще одного банку
3 березня 2025 року Комітет із питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив рішення про відкликання ліцензії на діяльність фінансової компанії ТОВ "ФК "Фінуніверсал".
Раніше ми писали, що Національний банк відкликав ліцензію у ТОВ "СПЕКТРУМ ЕССЕТС", визнавши ділову репутацію цієї фінансової установи небездоганною. Така реакція НБУ пов'язана з розслідуванням журналістів проєкту "Схеми", який виявив зв'язки власників небанківських фінансових установ із РФ.